Obligatia de raportare catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a operatiunilor cu sume in numerar
Raspuns oferit deJustinian Cucu
Jurist, Consultant fiscal
valabil la 23 Nov 2015
Intrebare: Societatea incheie un contract de imprumut cu o persoana fizica. Administratorul depune banii imprumutati la banca si, din eroare, apare pe chitanta de depunere "incasari vanzari". Va restitui banii tot prin banca. E necesara o nota explicativa sau e de ajuns ca exista contractul? Suma este mai mare de 15000 euro. Este obligatia societatii sa declare la Oficiul de spalare al banilor?
• Tip societate: S.R.L.
• Numar de angajati: 1-10 angajati
• Platitoare TVA: Da
• Cod CAEN: Transport persoane
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria Spalarea banilor
Mai182021
Raportare catre ONPCSB, spalarea banilor
de
Elena Ionescu
valabil la 18 Mai 2021
Intrebare: Avem obligatia depunerii declaratiei privind spalarea banilor, conform legii 129/2019? art.5, lit. i)? In conditiile in care noi producem usi si ferestre de metal, cod CAEN: 2512, facem tranzatii, dar pe luna depasim 10000 euro.
Ian192020
Asociere in participatiune cu clauza de plata a unei sume suplimentare aportului
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 19 Ian 2020
Intrebare:
Societatea noastra a semnat un contract de asociere cu alte 4 societati, prin care fiecare din cei 4 participanti contribuie in prima luna cu o suma de bani, societatea noastra (platitoare de impozit pe profit), ca si lider de asociere, va construi imobile si le va vinde, iar la finalul contractului, respectiv peste un an, va plati fiecarui partener 110% din suma cu care a participat ...
Mar102017
Legea 656/2002. Masuri adecvate de prevenire a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism
de
Dana Hristu
valabil la 10 Mar 2017
Intrebare: O societate comerciala, cu obiect de activitate comert sau productie are obligatia sa aplice strategii si politici de cunoastere a clientelei (sa justifice identitatea beneficiarului real) la incheierea contractelor pentru tranzactiile comerciale? Conform art. 10 al legii 656/2002 republicata?
Feb062017
Autorizatie comerciala alcool - tutun
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 06 Feb 2017
Intrebare: Magazinele de amanunt ce au ca obiect de activatate vanzarea prin magazine specializate de tutun si alcool au obligatia de a detine o autorizatie in acest sens?
Mai152015
Acordarea de imprumuturi in afara creditului bancar intre intre societati
de
Justinian Cucu
valabil la 15 Mai 2015
Intrebare: Are loc o tranzactie de parti sociale intre doua societati romanesti. Cea care cumpara partile sociale va vira banii de la o banca din Dubai si va vira direct valuta (euro), o parte in contul societatii vanzatoare - sub forma de imprumut pentru a se plati datoriile existente in societate, iar cealata suma de bani va fi virata tot direct din Dubai in contul pers.fizice - asociatii societatii ...
Apr102015
Retragere aport in numerar. Conditii si documente
de
Otilia Roman
valabil la 10 Apr 2015
Intrebare: Pot sa fac retragere aport din casa? Exista plafon de retragere aport numerar? Ce documente trebuie in spate?