Imprumut acordat administratorului. Baza legala
Raspuns oferit deIonut Jinga
consultant fiscal
valabil la 11 Dec 2020
Intrebare: Este permisa acordarea unui imprumut administratorului? Daca da, in ce conditii? Am rugamintea sa ma ajutati cu baza legala. Multumesc!
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Noutati fiscale 2024"!
Intrebari similare din categoria Spalarea banilor
Nov032023
Plata cu numerar prin multifunctional bancar
de
Vera Constantin
valabil la 03 Nov 2023
Intrebare: O asociatie de proprietari depune numerar la aparatul multifunctional al bancii contravaloarea facturilor de utilitati. Este considerata aceasta operatiune o tranzactie in numerar?
Aug172023
Persoana desemnata pentru efectuarea de raportari catre ONPCSB privind splarea banilor. Model decizie
de
Otilia Roman
valabil la 17 Aug 2023
Intrebare: Va rugam sa ne spuneti daca pentru fiecare societate (chiar daca nu are activitate) este obligatorie emiterea unei decizii prin care se numeste o persoana care sa raspunda de prevenirea si combaterea spalarii banilor? Care sunt consecintele daca nu este intocmita aceasta decizie? Cat este amenda? Cine are obligatia intocmirii ei? Se poate trimite cu posta la Oficiul NPCSB Bucuresti? Eventual, sa ...
Aug172022
Plata in numerar in strainatate
de
Justinian Cucu
valabil la 17 Aug 2022
Intrebare: O societate doreste sa achizitioneze cereale din Ucraina, factura fiind in euro sau dolari. Avand in vedere situatia de acolo, furnizorul ar dori ca platile in valuta sa se efectueze in numerar, nu prin intermediul unui broker (plata tot prin banca) pentru ca comisionul este foarte mare. Va rog sa ne spuneti care este plafonul de plati valuta in numerar si daca exista vreo facilitate pentru ...
Mai302021
Organizatii nonprofit, declaratia privind beneficiarii reali
de
Elena Ionescu
valabil la 30 Mai 2021
Intrebare:
In ceea ce priveste obligatia Asociatiilor si Fundatiilor cu privire la depunerea declaratiilor privind beneficiarul real, va rugam sa ne ajutati cu cateva clarificari:
1. Potrivit Ordonantei nr.26/2000, asociatiile si fundatiile trebuie sa depuna la constituire o declaratie cu privire la beneficiarii reali. In cazul in care o fundatie este constituita inainte de adoptarea legii nr. ...
Feb212021
Obligatiile unei societati nou infiintate, fata de ONPCSB
de
Ionut Jinga
valabil la 21 Feb 2021
Intrebare: Ce obligatii exista fata de O.N.P.C.S.B la infintare?
Oct312020
Intocmire declaratia beneficiarului real
de
Costin A. Istrate
valabil la 31 Oct 2020
Intrebare: Societatea comerciala romana A este detinuta de 2 persoane juridice straine, din UE: societatea B cu detinere de 76% si C, cu detinere de 24%. Societatea B este detinuta in proportie de 72% de societatea D, 10% de soc. C, iar diferenta de 18%, de inca 4 societati straine, cu participatii intre 1% si 9%. Societatea D este detinuta de 5 persoane fizice afiliate (frati), fiecare cu o proportie de ...