Spalarea banilor - pagina 2
Feb092020
Legea 129/2019. Obligatiile entitatilor raportoare
de
Ionut Jinga
09 Feb 2020
Intrebare:
Potrivit art. 5, ali. 1, lit. i) din Legea 129/2019 sunt entitati raportoare:
- alte entitati si persoane fizice care comercializeaza, in calitate de profesionisti, bunuri sau presteaza servicii, in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune ...
Ian262020
Obligatii privind Legea 129/2019
de
Ionut Jinga
26 Ian 2020
Intrebare: Legat de legea 129/2019, un expert contabil, administrator si asociat al unei societati de contabilitate, care are si angajati, are obligatia desemnarii unei persoane cu responsabilitati in aplicarea legii?
Ian202020
Obligatii Legea 129/2019
de
Ionut Jinga
20 Ian 2020
Intrebare: In contextul legii 129/2019, societatile care nu se incadreaza la entitate raportoare si nu efectueaza tranzactii in numerar peste 10000 de euro, au obligatia sa se inscrie si sa-si creeze cont la Oficiu si daca da, este un termen limita? In cazul in care nu au obligatia sa se inscrie, dar ulterior efectueaza tranzactii in numerar peste 10000 de euro, ar trebui sa se inscrie atunci sau in ce ...
Ian202020
Obligatie de desemnare a persoanei imputernicite in raport cu Oficiul National de Prevenire a Spalarii Banilor
de
Justinian Cucu
20 Ian 2020
Intrebare: Legat de legea 129/2019, un expert contabil ce functioneaza ca persoana autorizata avand cui de la ANAF, fara numar de la registrul comertului, se precizeaza ca nu trebuie sa desemneze o persoana in relatia cu comertul. In conditiile in care expertul in sine prin acest gen de PFA nu desfasoara tranzactii in numerar de peste 10000 de euro, mai trebuie sa-si creeze cont la Oficiu?
Ian202020
Incadrarea societatii ca entitate raportoare la ONPCSB si raportarea tranzactiilor care depasesc limita legala
de
Costin A. Istrate
20 Ian 2020
Intrebare: Conform Legii 129/2019 privind combaterea si spalarea banilor, rog clasificati societatile care au obligatia inscrierii in site oficial pana pe 15.01.2020. Toate societatile au aceasta obligatie? Criterii explicate pentru plafonare a 10.000 euro tranzactii. Distribuirea dividendelor intra in aceasta clasificare?
Ian192020
Asociere in participatiune cu clauza de plata a unei sume suplimentare aportului
de
Mariana Prejbeanu
19 Ian 2020
Intrebare:
Societatea noastra a semnat un contract de asociere cu alte 4 societati, prin care fiecare din cei 4 participanti contribuie in prima luna cu o suma de bani, societatea noastra (platitoare de impozit pe profit), ca si lider de asociere, va construi imobile si le va vinde, iar la finalul contractului, respectiv peste un an, va plati fiecarui partener 110% din suma cu care a participat ...
Ian172020
Legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii
de
Ionut Jinga
17 Ian 2020
Intrebare:
In contextul Legii 129/2019:
1. Societatile de contabilitate si audit (srl uri) sunt considerate entitati raportoare? Daca da, e obligata societatea care nu are salariati, serviciile sunt prestate doar de asociatul-expert contabil sa isi desemneze o persoana in relatia cu Oficiul? Care e termenul pana la care se face acest lucru? Va rog sa tratati intrabarea asta si daca ...
Ian172020
Obligatii Legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor
de
Ionut Jinga
17 Ian 2020
Intrebare:
In legatura cu lg. 129/2019 (spalarea banilor).
1. Pentru o firma SRL comert en-gross, in cazul in care vindem un mijloc fix (auto) la o persoana fizica si depaseste 10000 euro, va trebui sa desemnam o persoana pentru transmitere la ONCPSB? Delegarea acestei persoane trebuie facuta oricum, avand in vedere ca sunt 2 actionari care ridica si dividende?
Persoana ...
Dec142019
Obligatiile unei societati privind prevenirea si combaterea spalarii banilor
de
Justinian Cucu
14 Dec 2019
Intrebare: Suntem o societate nou infiintata si vrem sa stim care sunt documentele pe care trebuie sa le intocmim in ceea ce priveste spalarea banilor.
Aug092019
Obligatii declarative ale persoanelor juridice inmatriculate la ONRC conform Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
de
Otilia Roman
09 Aug 2019
Intrebare: Suntem o firma nou infiintata si va rugam sa ne precizati ce obligatii are societatea noastra in urma publicarii in Monitorul Oficial nr.598/18.07.2019 a Legii nr.129/2019 pentru prevenirea si spalarea banilor.
Iul252019
Legea 129/2019. Asociatie. Beneficiar real
de
Constanta Popa
25 Iul 2019
Intrebare: Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative Publicata in Monitorul Oficial nr. 589/18.07.2019 "II. Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii 2.1. Modificarile aduse OG nr. 26/2000 se refera la prevederea in mod expres a obligatiei declararii ...
Feb082019
Obligatii privind prevenirea si combaterea spalarii banilor
de
Justinian Cucu
08 Feb 2019
Intrebare: O microintreprindere (avand ca obiect de activitate prestarea de servicii medicale) ce incaseaza contravaloarea facturilor emise doar prin banca si nu deruleaza operatiuni de plati in numerar, are obligativitatea de a desemna o persoana care sa raporteze operatiunile suspecte la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor? In caz afirmativ, aceasta persoana poate fi chiar ...
Mar102017
Legea 656/2002. Masuri adecvate de prevenire a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism
de
Dana Hristu
10 Mar 2017
Intrebare: O societate comerciala, cu obiect de activitate comert sau productie are obligatia sa aplice strategii si politici de cunoastere a clientelei (sa justifice identitatea beneficiarului real) la incheierea contractelor pentru tranzactiile comerciale? Conform art. 10 al legii 656/2002 republicata?
Feb062017
Autorizatie comerciala alcool - tutun
de
Mariana Prejbeanu
06 Feb 2017
Intrebare: Magazinele de amanunt ce au ca obiect de activatate vanzarea prin magazine specializate de tutun si alcool au obligatia de a detine o autorizatie in acest sens?
