Spalarea banilor - pagina 3
Dec032015
Legea spalarii banilor. Obligatii de raportare
de
Irina Dumitrescu
03 Dec 2015
Intrebare: Conform legislatiei in vigoare, o societate comerciala, cu obiect de activitate comert cu amanuntul, are sau nu obligatia de a desemna o persoana responsabila cu comunicarea cu Oficiul pentru Spalarea Banilor? Activitatea contabila este externalizata, avand incheiat contract de prestari servicii financiar contabile cu un cabinet de expertiza contabila, membra CECCAR. Sau, in acest caz, cabinetul ...
Nov232015
Obligatia de raportare catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a operatiunilor cu sume in numerar
de
Justinian Cucu
23 Nov 2015
Intrebare: Societatea incheie un contract de imprumut cu o persoana fizica. Administratorul depune banii imprumutati la banca si, din eroare, apare pe chitanta de depunere "incasari vanzari". Va restitui banii tot prin banca. E necesara o nota explicativa sau e de ajuns ca exista contractul? Suma este mai mare de 15000 euro. Este obligatia societatii sa declare la Oficiul de spalare al banilor?
Mai152015
Acordarea de imprumuturi in afara creditului bancar intre intre societati
de
Justinian Cucu
15 Mai 2015
Intrebare: Are loc o tranzactie de parti sociale intre doua societati romanesti. Cea care cumpara partile sociale va vira banii de la o banca din Dubai si va vira direct valuta (euro), o parte in contul societatii vanzatoare - sub forma de imprumut pentru a se plati datoriile existente in societate, iar cealata suma de bani va fi virata tot direct din Dubai in contul pers.fizice - asociatii societatii ...
Apr102015
Retragere aport in numerar. Conditii si documente
de
Otilia Roman
10 Apr 2015
Intrebare: Pot sa fac retragere aport din casa? Exista plafon de retragere aport numerar? Ce documente trebuie in spate?
Mar232015
Mentiuni privind obligatia desemnarii persoanei catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Raportare tranzactii
de
Otilia Roman
23 Mar 2015
Intrebare: O firma care are ca obiect de activitate prestari servicii medicale este obligata sa se inscrie la Oficiul de Spalare a Banilor, cu administrator unic, in cazul in care nu a efectuat tranzactii de 15.000 euro pe zi? Dar un restaurant cu 2 asociati, din care unul este in SRL cu 90% din capitalul social si unul persoana fizica cu 10% din capitalul social?
Mar212014
Plati in numerar efectuate catre persoane fizice. Neplafonarea acestora. Raportarea catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
de
Otilia Roman
21 Mar 2014
Intrebare: Exista vreo limitare de suma pentru tranzactiile in numerar intre o firma si o persoana fizica? Se pot plati sau incasa mai mult de 5000 lei/tranzactie de la o persoana fizica, sau este obligatoriu sa se faca si prin cont bancar? Exista vreo limitare la numarul de tranzactii cu numerar peste 5000 lei cu aceeasi persoana fizica?
Ian092014
Achizitie autoturism din Germania. Plafonul platilor in valuta si prevenirea spalarii banilor
de
Irina Dumitrescu
09 Ian 2014
Intrebare: O SRL vrea sa cumpere un autovehicul din Germania pentru care se vrea sa se depuna numerar, euro, la banca vanzatorului, pretul masinii. Este legal sau exista inca restrictiile cu 5000 lei chitanta? Trebuie raportata tranzactia la Oficiul de Combatere a Spalarii Banilor?
Aug052013
Societate de contabilitate.Incidenta legii nr. 656 prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
de
Irina Dumitrescu
05 Aug 2013
Intrebare: O societate de contabilitate are obligatia ca pentru clientii cu care are incheiate contracte de prestari servicii in domeniul contabilitatii, sa raporteze la oficiul pentru spalarea banilor platiile peste 15000 euro? sau fiecare firma trebuie sa aiba o persona imputernicita care face aceste raportari?
Mai202013
Obligatii de raportare catre ONPCSB
de
S.M Armaselu
20 Mai 2013
Intrebare: Soc A a incheiat ctr. de imprumut cu un creditor persoana fizica de 80000 ron.Suma a fost incasata de societate prin casa.Restiturea se face in transe de 5000 lei in decurs de 6 luni .Aceiasi societate doreste sa distribuie prin caseria societatii in luna mai 2013 dividende nete catre asociat in suma de 150000 ron.Va rugam sa ne precizati daca firma de contabilitate trebuie sa raporteze ...
Aug152012
Monitorul Oficial nr. 0581 din 2012
de
Portal Codul Fiscal
15 Aug 2012
Actul nr. 558 din 13 August 2012
Emitent: Președintele Romaniei
Decret privind conferirea unor decoratii
Actul nr. 559 din 13 August 2012
Emitent: Președintele Romaniei
Decret privind conferirea unor decoratii
Actul nr. 560 din 13 August 2012
Emitent: Președintele Romaniei
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv
Actul nr. 232 din 06 Aprilie ...
Ian142015
Monitorul Oficial nr. 0027 din 2015
de
Portal Codul Fiscal
14 Ian 2015
Actul nr. 679 din 13 Noiembrie 2014
Emitent: Guvernul Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Actul nr. ...
Dec042015
Obligatiile persoanelor care desfasoara activitati de consultanta fiscala cu privire la combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism
de
Portal Codul Fiscal
04 Dec 2015
Persoanele fizice si juridice care acorda consultanta fiscala sau contabila intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului.
Consultantii fiscali si societatile de consultanta fiscala sunt entitati raportoare, avand toate obligatiile ce decurg ...
