JPMorgan va plati o amenda de 2 miliarde dolari in SUA, in legatura cu cazul Madoff
Raspuns oferit dePortal Codul Fiscal
06 Ian 2014
JPMorgan Chase, cea mai mare banca americana dupa active, va plati guvernului SUA o amenda de peste 2 miliarde de dolari pentru ca nu a raportat autoritatilor informatii privind frauda masiva pentru care a fost condamnat fostul bancher Bernard Madoff.
Amenda ar putea fi anuntata in urmatoarele zile de autoritatile americane, au declarat pentru WSJ surse apropiate discutiilor.
Cea mai mare parte din fonduri urmeaza sa fie distribuite catre victimele lui Madoff, care va petrece tot restul vietii in inchisoare dupa ce, ca administrator de active pe Wall Street, si-a pagubit investitorii cu miliarde de dolari timp de peste 20 de ani printr-o asa-numita schema Ponzi.
Departamentul Justitiei ar urma sa incaseze 1,5 miliarde de dolari din amenda platita de JPMorgan, restul urmand sa ajunga la divizii ale Departamentului Trezoreriei SUA, potrivit surselor citate de WSJ.
PMorgan a avut o colaborare de peste doua decenii cu Madoff, incheiata in decembrie 2008 odata cu arestarea acestuia.
Banca este amendata in principal pentru deficiente in zona controalelor interne, care au facilitat relatia indelungata cu Madoff si au prevenit alertarea autoritatilor cu privire la activitatile dubioase ale managerului.
Cea mai mare banca americana a fost sanctionata anul trecut cu amenzi in valoare totala de aproape 20 miliarde de dolari, in urma unor litigii si anchete privind practicile din perioada premergatoare crizei financiare si scandalului "balena de la Londra", declansat in 2012 dupa ce divizia de investitii din Londra a grupului financiar a inregistrat o pierdere de peste 6 miliarde de dolari din cauza unor tranzactii efectuate de traderi nesupravegheati.
In trimestrul al treilea al anului 2012, JPMorgan a constituit provizioane de 9 miliarde de dolari pentru acoperirea costurilor legate de procese si investigatii guvernamentale si a anuntat ca are rezerve de 23 miliarde de dolari pentru a absorbi astfel de cheltuieli.
Sursa: www.mediafax.ro
Amenda ar putea fi anuntata in urmatoarele zile de autoritatile americane, au declarat pentru WSJ surse apropiate discutiilor.
Cea mai mare parte din fonduri urmeaza sa fie distribuite catre victimele lui Madoff, care va petrece tot restul vietii in inchisoare dupa ce, ca administrator de active pe Wall Street, si-a pagubit investitorii cu miliarde de dolari timp de peste 20 de ani printr-o asa-numita schema Ponzi.
Departamentul Justitiei ar urma sa incaseze 1,5 miliarde de dolari din amenda platita de JPMorgan, restul urmand sa ajunga la divizii ale Departamentului Trezoreriei SUA, potrivit surselor citate de WSJ.
PMorgan a avut o colaborare de peste doua decenii cu Madoff, incheiata in decembrie 2008 odata cu arestarea acestuia.
Banca este amendata in principal pentru deficiente in zona controalelor interne, care au facilitat relatia indelungata cu Madoff si au prevenit alertarea autoritatilor cu privire la activitatile dubioase ale managerului.
Cea mai mare banca americana a fost sanctionata anul trecut cu amenzi in valoare totala de aproape 20 miliarde de dolari, in urma unor litigii si anchete privind practicile din perioada premergatoare crizei financiare si scandalului "balena de la Londra", declansat in 2012 dupa ce divizia de investitii din Londra a grupului financiar a inregistrat o pierdere de peste 6 miliarde de dolari din cauza unor tranzactii efectuate de traderi nesupravegheati.
In trimestrul al treilea al anului 2012, JPMorgan a constituit provizioane de 9 miliarde de dolari pentru acoperirea costurilor legate de procese si investigatii guvernamentale si a anuntat ca are rezerve de 23 miliarde de dolari pentru a absorbi astfel de cheltuieli.
Sursa: www.mediafax.ro
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalCodulFiscal.ro apartin Editurii RENTROP & STRATON si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala. Pentru detalii consultati sectiunea Termeni si conditii.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria Stiri economico-financiare
Mar292019
Situatii financiare - Regularizarea dividendelor trimestriale din 2018
de
Portal Codul Fiscal
29 Mar 2019
Dupa aprobarea situatiilor financiare ale anului 2018 entitatile care au distribuit dividende trimestriale in cursul anului 2018 trebuie sa efectueze regularizarea sumelor conform art. 19 alin. (3 indice 2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 163/2018.
Dividendele repartizate si platite in plus in cursul exercitiului ...
Oct312018
Se apropie termenul de la care firmele mici ar putea fi sanctionate daca nu au inlocuit casele de marcat
de
Portal Codul Fiscal
31 Oct 2018
Conform art. I din O.U.G. nr. 44/2018 privind unele masuri referitoare la aplicarea unor dispozitii si prelungirea unui termen prevazute de O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si pentru completarea O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publica, sanctiunile pentru nedotarea cu aparate de marcat cu jurnal electronic se ...
Apr162018
Semnarea situatiilor financiare
de
Portal Codul Fiscal
16 Apr 2018
Prin O.M.F.P. nr. 470/2018 au fost stabilite principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Acest ordin prevede ca situatiile financiare anuale se semneaza de persoanele abilitate potrivit legii. Aceste persoane ...
Feb122018
Declaratia 205 pentru anul 2017.Ce venituri se declara si care este termenul de depunere
de
Portal Codul Fiscal
12 Feb 2018
Pana la data de 28 februarie 2018 platitorii anumitor venituri cu retinere la sursa au obligatia sa depuna la organele fiscale declaratia 205 - "Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de noroc si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit" pentru veniturile din 2017. Este vorba de platitorii de venituri care au obligatia ...
Mar202017
Proiectul legii preventiei. Care sunt contraventiile pentru care utilizatorii caselor de marcat ar putea scapa de amenzi?
de
Portal Codul Fiscal
20 Mar 2017
Printre contraventiile care ar putea intra sub incidenta legii preventiei, conform proiectului de lege, se regasesc trei contraventii prevazute de OUG nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare. Este vorba de urmatoarele contraventii, prevazute la art. 10 lit. f), g) si h) din ordonanta:
- ...
Feb172017
Stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale pentru persoane fizice
de
Portal Codul Fiscal
17 Feb 2017
Persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente (PFA, II, AF, persoanele fizice care obtin venituri din profesii libere) declara contributia de asigurari sociale prin formularul 600 "Declaratie privind indeplinirea conditiilor de incadrare in categoria persoanelor asigurate obligatoriu in sistemul public de pensii”. Prin acest formular, pe de o parte, persoanele ...
