Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 28 Mai 2022

Spalarea banilor

Nov282021

Obligatii conventie de plata in rate

de Costin A. Istrate 28 Nov 2021
In urma verificarii Codului Fiscal, nu au fost identificate incalcari ale legislatiei, pentru cazul prezentat.
Mai302021

Organizatii nonprofit, declaratia privind beneficiarii reali

de Elena Ionescu 30 Mai 2021
Potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 129/2019, prin notiunea de beneficiar real se intelege: 1. asociatii sau fondatorii; 2. membrii in consiliul director; 3. persoanele cu functii executive imputernicite de consiliul director sa exercite atributii ale acestuia; 4. in cazul asociatiilor, categoria de persoane fizice ori, dupa caz, persoanele fizice in al caror interes principal acestea ...
Mai162021

Detasare salariati in alt stat. Moneda platii salariului. Diurna

de Rodica Mantescu 16 Mai 2021
Potrivit art. 3 alin. (1 1) din Regulamentul 4/2005 privind regimul valutar, platile, incasarile, transferurile si orice alte asemenea operatiuni intre rezidenti care decurg din remunerarea muncii prestate, indiferent de raportul juridic care le reglementeaza, se realizeaza numai in moneda nationala (leu). Astfel, Regulamentul 4/2005 interzice plata salariilor in valuta in cazul in care aceste ...
Feb212021

Obligatiile unei societati nou infiintate, fata de ONPCSB

de Ionut Jinga 21 Feb 2021
Potrivit art 23 alin 1 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative: ,,Corespunzator naturii si dimensiunii activitatii desfasurate, entitatile raportoare au obligatia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea prezentei legi, cu ...
Dec112020

Imprumut acordat administratorului. Baza legala

de Ionut Jinga 11 Dec 2020
Potrivit art 1444. din Legea societatilor nr. 31/1990: ,, (1) Este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum: a) acordarea de imprumuturi administratorilor; b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, ...
Oct312020

Intocmire declaratia beneficiarului real

de Costin A. Istrate 31 Oct 2020
Baza legala:   LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative Articolul 4 (1) In sensul prezentei legi, prin beneficiar real se intelege orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori ...
Oct142020

Legea 129/2019. Declaratia privind beneficiarul real

de Ionut Jinga 14 Oct 2020
Intrucat Legea 129/2019 (lege care prevede declararea beneficiarului real) nu face nicio trimitere la Ordonanta de urgenta nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, act normativ ...
x
0 - /spalarea-banilor-268/