Spalarea banilor
Mai182021
Raportare catre ONPCSB, spalarea banilor
de
Elena Ionescu
18 Mai 2021
Potrivit prevederilor art 23 alin (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, in categoria entitatilor raportoare sunt cele enumerate la lit. i) si anume: i)alte entitati si persoane fizice care comercializeaza, in calitate de profesionisti, bunuri sau presteaza servicii, ...
Mai062021
Declaratie beneficiar real
de
Elena Garofil
06 Mai 2021
Incepand cu data de 30 aprilie 2021, ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr. 101/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 111/2020, persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului depun la inmatriculare, anual sau ori de cate ori intervine o modificare, o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul ...
Feb192021
Repartizare dividende, esalonare la plata a datoriilor
de
Elena Garofil
19 Feb 2021
Nu cunosc sa existe o interdictie in acest sens.
Se presupune ca se acorda aceasta esalonare, avand in vedere ca societatea intampina dificultati de lipsa temporara de disponibilitati banesti. Daca dispuneti de disponibilitati atat sa va achitati ratele din graficul de esalonare cat si sa distribuiti dividende, nu vad o problema in acest sens.
Exista o prevedere atat in ...
Oct142020
Persoana fizica autorizata. Obligatii privind Legea 129/2019
de
Ionut Jinga
14 Oct 2020
Potrivit art 56 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative:
,,Persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului depun la inmatriculare si ori de cate ori intervine o modificare o declaratie privind beneficiarul real al persoanei ...
Sep032020
Declaratia privind beneficiarul real. Persoane fizice
de
Costin A. Istrate
03 Sep 2020
Baza legala:
Legea nr. 108 din 3 iulie 2020 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative:
.
ARTICOL UNIC
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru ...
Aug142020
Declaratie beneficiar real ONG
de
Elena Garofil
14 Aug 2020
Potrivit prevederilor art. 4 alin.( 2) lit. c) din Legea 129/2019, notiunea de beneficiar real include, in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ, cel putin:
- asociatii sau fondatorii;
- membrii in consiliul director;
- persoanele cu functii executive imputernicite de consiliul director sa exercite atributii ale acestuia;
- in cazul asociatiilor, categoria de persoane fizice ...
Iul132020
Microintreprindere cu asociati persoane fizice, declaratie beneficiar real
de
Elena Garofil
13 Iul 2020
Prin Legea nr. 108/2020 s-au adus modificari si completari la Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, astfel:
Potrivit prevederilor art. 56 alin (1 indice 1 ) introdus prin aceasta lege, sunt exceptate de la obligatia depunerii declaratiei prevazute la alin. (1):
a) ...
Mar092020
Proceduri privind prevenirea spalarii banilor
de
Justinian Cucu
09 Mar 2020
In vederea particularizarii unor proceduri interne in materia prevenirii spalarii banilor sunt necesare informatii detaliate privind organigrama, fluxurile de documente, proceduri interne de functionare, alte elemente particulare specifice activitatii societatii cum ar fi: categoriile de clienti, obiectul extins de activitate al societatii (spre exemplu: daca asigura si alte tipuri de ...
Mar012020
Obligatiile furnizorilor de servicii de jocuri de noroc cu privire la respectarea legislatiei in legatura cu spalarea banilor si finantarea terorismului
de
Costin A. Istrate
01 Mar 2020
Conform legislatiei mentionate, furnizorii de servicii de jocuri de noroc autorizati de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc reprezinta entitati raportoare, reglementate conform legii si normelor respective, avand urmatoarele obligatii:
- transmiterea unui raport pentru tranzactii suspecte exclusiv Oficiului (inainte de efectuarea oricarei tranzactii aferente clientului care are ...
Feb252020
Obligatii privind combaterea spalarii banilor la o societate cu activitate de transport
de
Justinian Cucu
25 Feb 2020
Pentru a stabili daca societatea are obligatia de raportare a tranzactiilor legate intre cele ale unei persoane fizice sau juridice este necesar, pe de o parte, sa fie indeplinit nivelul tranzactiilor in numerar de 10.000 euro in echivalent in lei si sa se poata proba, pe baza unor proceduri interne, ca tranzactiile in numerar sunt legate. Dispozitiile Legii nr. 129/2019 nu statueaza un ...
Feb092020
Legea 129/2019. Obligatiile entitatilor raportoare
de
Ionut Jinga
09 Feb 2020
Desi Legea 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor nu defineste termenul ,,tranzactie’’, opinia mea este ca se refera la orice operatiuni prin care se transmit anumite drepturi sau se face un schimb comercial. Aceste operatiuni includ, de exemplu si acordarea de dividende catre actionari/asociati sau imprumuturile acordate firmei de catre acestia ori restituirile ...
Ian262020
Obligatii privind Legea 129/2019
de
Ionut Jinga
26 Ian 2020
Potrivit art 5 din Legea 129/2019:
,,(1) Intra sub incidenta prezentei legi urmatoarele entitati raportoare:
a) institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine;
b) institutiile financiare persoane juridice romane si sucursalele institutiilor financiare persoane juridice straine;
c) administratorii de fonduri de ...
Ian202020
Obligatii Legea 129/2019
de
Ionut Jinga
20 Ian 2020
Daca nu se incadreaza in categoria entitatilor raportoare prevazute la art 5 alin 1 lit a–h din Legea 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor (avocati, notari publici, experti contabili, consultanti fiscali etc), nu trebuie sa desemneze o persoana in relatia cu ONPCSB pana la data de 17 ianuarie 2020, termen care a fost prelungit si dupa 21.01.2020, conform unui anunt ...
Ian202020
Obligatie de desemnare a persoanei imputernicite in raport cu Oficiul National de Prevenire a Spalarii Banilor
de
Justinian Cucu
20 Ian 2020
Din perspectiva dispozitiilor cuprinse in Legea nr. 129/2019 prima etapa ce urmeaza a fi intreprinsa de o societate este aceea de a identifica din perspectiva art. 5 din lege calitatea de entitate raportoare. In cazul intrebarii dumneavoastra se poate constata, conform precizarilor ca activitatea desfasurata plaseaza persoana care desfasoara activitatea de expert contabil in sfera entitatilor ...
Ian202020
Incadrarea societatii ca entitate raportoare la ONPCSB si raportarea tranzactiilor care depasesc limita legala
de
Costin A. Istrate
20 Ian 2020
Conform anuntului (important) postat pe site-ul http://www.onpcsb.ro/, ,,Crearea unui cont in Sistemul Electronic de Transmisie Date (pentru desemnarea persoanei si pentru raportarea on-line) se poate face sI dupa termenul de 180 de zile prevazut la art. 60 alin.(3) din Legea nr. 129/2019, respectiv SI DUPA DATA DE 21 IANUARIE 2020!’’.
Legea respectiva precizeaza faptul ca ...
Ian192020
Asociere in participatiune cu clauza de plata a unei sume suplimentare aportului
de
Mariana Prejbeanu
19 Ian 2020
Asocierea in participatiune este definita, potrivit prevederilor art. 1949 si urmatoarele din Codul civil, ca fiind „contractul prin care o persoana acorda uneia sau mai multor persoane o participatie la beneficiile si pierderile uneia sau mai multor operatiuni pe care le intreprinde”.
Asocierea in participatie nu poate dobandi personalitate juridica si nu constituie fata de ...
Ian172020
Legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii
de
Ionut Jinga
17 Ian 2020
1. Conform art 5 din Legea 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor:
,,(1) Intra sub incidenta prezentei legi urmatoarele entitati raportoare:
a) institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine;
b) institutiile financiare persoane juridice romane si sucursalele institutiilor financiare persoane ...
Ian172020
Obligatii Legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor
de
Ionut Jinga
17 Ian 2020
Conform art 5 din Legea 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor:
,,(1) Intra sub incidenta prezentei legi urmatoarele entitati raportoare:
a) institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine;
b) institutiile financiare persoane juridice romane si sucursalele institutiilor financiare persoane juridice ...
Dec142019
Obligatiile unei societati privind prevenirea si combaterea spalarii banilor
de
Justinian Cucu
14 Dec 2019
La data de 21 iulie 2019 a intrat in vigoare noua reglementare in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor - Legea nr. 129/2019 care aduce importante modificari legislatiei deja existente instituind noi obligatii, proceduri si sanctiuni unui spectru larg de persoane alaturi de infactiuni noi cu pedepse consistente. Amenzile pentru persoane fizice pot ajunge la 150.000 lei la care se ...
Aug092019
Obligatii declarative ale persoanelor juridice inmatriculate la ONRC conform Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
de
Otilia Roman
09 Aug 2019
Potrivit legii nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative – ale carei prevederi intra in vigoare incepand cu data de 21.07.2019:
Obligatii generale:
“Art. 4
(1)In sensul prezentei legi, prin ...
