Spalarea banilor
19Feb2026
Creditarea societatii de catre asociat prin depunere numerar in contul bancar
de
Profeanu Laura
19 Feb 2026
Intrebare:
Pentru ca s-au decalat incasarile firmei, asociatul unic este nevoit sa aduca un aport pentru acoperirea unui bilet la ordin dat unui furnizor.
Poate sa depuna banii direct in contul firmei la bancomat ca si creditare societate sau va trebui sa-i depuna in contul sau si apoi cu transfer bancar sa-i dea in contul firmei?
27Sep2025
Beneficiari reali, persoane afiliate, dosarul preturilor de transfer
de
Elena Ionescu
27 Sep 2025
Intrebare:
Doua societati din Romania, care au asociati diferiti, administratori diferiti, dar acelasi beneficiar real, sunt considerate afiliate conform Codului Fiscal si ar trebui sa pregateasca documentatia pentru preturi de transfer? Multumesc.
Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
04Aug2025
Creditarea societatii de catre asociati: limite, raportari si implicatii legale
de
Profeanu Laura
04 Aug 2025
Intrebare:
Va rugam sa ne ajutati cu urmatoarele informatii privind respectarea legii spalarii banilor, dupa cum urmeaza:
1) Care este suma maxima pe care o poate credita un asociat pe zi prin banca? De exemplu, putem face creditari de 50.000 RON sau mai mult? Exista vreo limita in acest sens?
2) Este posibil ca fiecare asociat sa crediteze firma in paralel (ex. avem 3 asociati diferiti pe firma)?
...
28Mar2025
Beneficiar real ONG
de
Gina Popescu
28 Mar 2025
Intrebare:
O asociatie non profit doreste sa redeschida contul la banca (a fost inchis pentru nedepunere actualizarea informatiilor), unde se solicita declaratia privind beneficiarul real.
E necesar sa fie depusa o astfel de declaratie in cazul ONG-urilor?
In caz ca da, cine se considera a fi beneficiarul real, (membrul fondator, secretarul)? Unde trebuie depusa aceasta declaratie?
15Oct2024
Declaratie beneficiar real asociatie
de
Profeanu Laura
15 Oct 2024
Intrebare:
In cazul unei asociatii profesionale in care membrii sunt atat persoane fizice, cat si persoane juridice, cu un presedinte si un consiliu director, cine se declara beneficiar real?
Va rog sa precizati prevederile legale in acest sens.
25Iul2024
Dosarul pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Entitati raportoare - experti contabili
de
Profeanu Laura
25 Iul 2024
Intrebare:
Suntem o societate de expertiza contabila si am fost anuntati ca vom avea control de la Oficiul de spalare al banilor. Va rog sa ne ajutati cu continutul dosarului pe care ar trebui sa-l pregatim. Intelegem din experienta altor colegi ca ar trebui sa avem un dosar pentru fiecare client privind ONSPB.
Va multumim!
05Apr2024
Asociat unic diferit de beneficiarul real
de
Vera Constantin
05 Apr 2024
Intrebare:
Daca o societate are ca asociat unic o persoana, dar beneficiarul real al societatii este fiica acestei persoane, care este si administratorul societatii, cum se procedeaza in acest fel? Se declara la Registrul Comertului beneficiarul real? Dividendele societatii vor putea fi virate catre beneficiarul real, dupa mentiunea la Registrul Comertului?
28Feb2024
Raportul pentru tranzactii suspecte
de
Profeanu Laura
28 Feb 2024
Intrebare:
Promisiunile de vanzare cumparare de imobile - nefinalizate inca, se declara la Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor? Multumim!
28Nov2023
Raportare tranzactie - spalarea banilor
de
Costin A. Istrate
28 Nov 2023
Intrebare:
Persoana juridica romana, platitoare de impozit pe profit si TVA, decide sa acorde cadouri in bani de Craciun, in suma de 300 lei de persoana salariata/copil minor, sume care se incadreaza in 5% FS, cheltuieli sociale conform ROI. Aceste cadouri in bani de Craciun, se doreste a se achita in numerar, prin intocmirea unor liste cu salariatii, liste pe care acestia urmeaza sa semneze. Mentionam ...
03Nov2023
Plata cu numerar prin multifunctional bancar
de
Vera Constantin
03 Nov 2023
Intrebare: O asociatie de proprietari depune numerar la aparatul multifunctional al bancii contravaloarea facturilor de utilitati. Este considerata aceasta operatiune o tranzactie in numerar?
17Oct2023
Proceduri de raportare cu privire la prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor
de
Ela Dumitra
17 Oct 2023
Intrebare:
Care este noua procedura de urmat, potrivit OUG 53/2022, ce formulare se completeaza, de catre cine, si care sunt pasii de urmat, pentru a evita amenzile, sau alte repercursiuni in cazul unui control ONPCSB? Ce obligatii imediate exista si ce termene sunt?
16Oct2023
Obligatii si procedura inregistrare platforma ONPCSB
de
Costin A. Istrate
16 Oct 2023
Intrebare: Corespunzator Legii 129/2019 va rugam sa ne spuneti care sunt obligatiile si procedurile de inregistrare in platforma ONPCSB, pentru fiecare etapa, va rugam sa ne exemplificati fiecare pas, multumesc.
05Sep2023
Agentiile imobilare - entitati raportoare conform Legii 1292019
de
Profeanu Laura
05 Sep 2023
Intrebare:
Firma nou infiintata Cod CAEN 6831 - Agentii imobiliare, are obligatia de a se inregistra la ONPCSB si de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati cf. Legea 129/2019? Mentionez ca veniturile sunt incasate numai prin banca si doar din comisioane. Sau ce obligatii are?
17Aug2023
Persoana desemnata pentru efectuarea de raportari catre ONPCSB privind spalarea banilor. Model decizie
de
Otilia Roman
17 Aug 2023
Intrebare:
Va rugam sa ne spuneti daca pentru fiecare societate (chiar daca nu are activitate) este obligatorie emiterea unei decizii prin care se numeste o persoana care sa raspunda de prevenirea si combaterea spalarii banilor? Care sunt consecintele daca nu este intocmita aceasta decizie? Cat este amenda? Cine are obligatia intocmirii ei? Se poate trimite cu posta la Oficiul NPCSB Bucuresti? Eventual, ...
Un produs marca 