Spalarea banilor
Nov282021
Obligatii conventie de plata in rate
de
Costin A. Istrate
28 Nov 2021
In urma verificarii Codului Fiscal, nu au fost identificate incalcari ale legislatiei, pentru cazul prezentat.
Mai302021
Organizatii nonprofit, declaratia privind beneficiarii reali
de
Elena Ionescu
30 Mai 2021
Potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 129/2019, prin notiunea de beneficiar real se intelege:
1. asociatii sau fondatorii;
2. membrii in consiliul director;
3. persoanele cu functii executive imputernicite de consiliul director sa exercite atributii ale acestuia;
4. in cazul asociatiilor, categoria de persoane fizice ori, dupa caz, persoanele fizice in al caror interes principal acestea ...
Mai162021
Detasare salariati in alt stat. Moneda platii salariului. Diurna
de
Rodica Mantescu
16 Mai 2021
Potrivit art. 3 alin. (1 1) din Regulamentul 4/2005 privind regimul valutar, platile, incasarile, transferurile si orice alte asemenea operatiuni intre rezidenti care decurg din remunerarea muncii prestate, indiferent de raportul juridic care le reglementeaza, se realizeaza numai in moneda nationala (leu).
Astfel, Regulamentul 4/2005 interzice plata salariilor in valuta in cazul in care aceste ...
Feb212021
Obligatiile unei societati nou infiintate, fata de ONPCSB
de
Ionut Jinga
21 Feb 2021
Potrivit art 23 alin 1 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative:
,,Corespunzator naturii si dimensiunii activitatii desfasurate, entitatile raportoare au obligatia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea prezentei legi, cu ...
Dec112020
Imprumut acordat administratorului. Baza legala
de
Ionut Jinga
11 Dec 2020
Potrivit art 1444. din Legea societatilor nr. 31/1990:
,, (1) Este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum:
a) acordarea de imprumuturi administratorilor;
b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, ...
Oct312020
Intocmire declaratia beneficiarului real
de
Costin A. Istrate
31 Oct 2020
Baza legala:
LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Articolul 4
(1) In sensul prezentei legi, prin beneficiar real se intelege orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori ...
Oct142020
Legea 129/2019. Declaratia privind beneficiarul real
de
Ionut Jinga
14 Oct 2020
Intrucat Legea 129/2019 (lege care prevede declararea beneficiarului real) nu face nicio trimitere la Ordonanta de urgenta nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, act normativ ...
