Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 30 Noiembrie 2020
Un produs marca Rentrop ∧ Straton
Un produs marca Rentrop&Straton

Spalarea banilor

Ian072020

de 07 Ian 2020
Dec092019

de 09 Dec 2019
Sep202019

de 20 Sep 2019
Aug082019

de 08 Aug 2019
Iul182019

de 18 Iul 2019
Iun282019

de 28 Iun 2019
Mai172019

de 17 Mai 2019
Mai022019

de 02 Mai 2019
Apr252019

de 25 Apr 2019
Apr192019

de 19 Apr 2019
Apr012019

de 01 Apr 2019
Mar042019

de 04 Mar 2019
Mar012019

de 01 Mar 2019
Feb142019

de 14 Feb 2019
Feb062019

de 06 Feb 2019
Feb042019

de 04 Feb 2019
Feb012019

de 01 Feb 2019
Ian292019

de 29 Ian 2019
Ian142019

de 14 Ian 2019
Ian032019

de 03 Ian 2019
Nov152018

de 15 Nov 2018
Nov142018

de 14 Nov 2018
Nov122018

de 12 Nov 2018
Nov092018

de 09 Nov 2018
Nov072018

de 07 Nov 2018
Nov052018

de 05 Nov 2018
Sep102018

de 10 Sep 2018
Sep102018

de 10 Sep 2018
Sep072018

de 07 Sep 2018
Sep072018

de 07 Sep 2018
Sep062018

de 06 Sep 2018
Sep052018

de 05 Sep 2018
Sep052018

de 05 Sep 2018
Sep042018

de 04 Sep 2018
Sep032018

de 03 Sep 2018
Sep032018

de 03 Sep 2018
Aug302018

de 30 Aug 2018
Aug292018

de 29 Aug 2018
Aug272018

de 27 Aug 2018
Aug222018

de 22 Aug 2018
Aug212018

de 21 Aug 2018
Aug202018

de 20 Aug 2018
Aug202018

de 20 Aug 2018
Aug202018

de 20 Aug 2018
Aug172018

de 17 Aug 2018
Aug172018

de 17 Aug 2018
Aug162018

de 16 Aug 2018
Aug142018

de 14 Aug 2018
Aug142018

de 14 Aug 2018
Aug132018

de 13 Aug 2018
Aug102018

de 10 Aug 2018
Aug092018

de 09 Aug 2018
Aug092018

de 09 Aug 2018
Aug072018

de 07 Aug 2018
Aug062018

de 06 Aug 2018
Aug062018

de 06 Aug 2018
Aug032018

de 03 Aug 2018
Aug022018

de 02 Aug 2018
Aug022018

de 02 Aug 2018
Aug022018

de 02 Aug 2018
Aug022018

de 02 Aug 2018
Aug012018

de 01 Aug 2018
Aug012018

de 01 Aug 2018
Iul312018

de 31 Iul 2018
Iul272018

de 27 Iul 2018
Iul272018

de 27 Iul 2018
Iul252018

de 25 Iul 2018
Iul252018

de 25 Iul 2018
Iul242018

de 24 Iul 2018
Oct142020

Persoana fizica autorizata. Obligatii privind Legea 129/2019

de Ionut Jinga 14 Oct 2020
Potrivit art 56 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative: ,,Persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului depun la inmatriculare si ori de cate ori intervine o modificare o declaratie privind beneficiarul real al persoanei ...
Sep032020

Declaratia privind beneficiarul real. Persoane fizice

de Costin Istrate 03 Sep 2020
Baza legala: Legea  nr. 108 din 3 iulie 2020 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative: . ARTICOL UNIC Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru ...
Aug142020

Declaratie beneficiar real ONG

de Elena Garofil 14 Aug 2020
Potrivit prevederilor art. 4 alin.( 2)  lit. c) din Legea 129/2019, notiunea de beneficiar real include, in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ, cel putin: - asociatii sau fondatorii; - membrii in consiliul director; - persoanele cu functii executive imputernicite de consiliul director sa exercite atributii ale acestuia; - in cazul asociatiilor, categoria de persoane fizice ...
Iul132020

Microintreprindere cu asociati persoane fizice, declaratie beneficiar real

de Elena Garofil 13 Iul 2020
Prin Legea nr. 108/2020 s-au adus modificari si completari la Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, astfel: Potrivit prevederilor art. 56 alin (1 indice 1 ) introdus prin aceasta lege, sunt exceptate de la obligatia depunerii declaratiei prevazute la alin. (1): a) ...
Mar092020

Proceduri privind prevenirea spalarii banilor

de Justinian Cucu 09 Mar 2020
In vederea particularizarii unor proceduri interne in materia prevenirii spalarii banilor sunt necesare informatii detaliate privind organigrama, fluxurile de documente, proceduri interne de functionare, alte elemente particulare specifice activitatii societatii cum ar fi: categoriile de clienti, obiectul extins de activitate al societatii (spre exemplu: daca asigura si alte tipuri de ...
Mar012020

Obligatiile furnizorilor de servicii de jocuri de noroc cu privire la respectarea legislatiei in legatura cu spalarea banilor si finantarea terorismului

de Costin Istrate 01 Mar 2020
Conform legislatiei mentionate, furnizorii de servicii de jocuri de noroc autorizati de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc reprezinta entitati raportoare, reglementate conform legii si normelor respective, avand urmatoarele obligatii: - transmiterea unui raport pentru tranzactii suspecte exclusiv Oficiului (inainte de efectuarea oricarei tranzactii aferente clientului care are ...
Feb252020

Obligatii privind combaterea spalarii banilor la o societate cu activitate de transport

de Justinian Cucu 25 Feb 2020
Pentru a stabili daca societatea are obligatia de raportare a tranzactiilor legate intre cele ale unei persoane fizice sau juridice este necesar, pe de o parte, sa fie indeplinit nivelul tranzactiilor in numerar de 10.000 euro in echivalent in lei  si sa se poata proba, pe baza unor proceduri interne, ca tranzactiile in numerar sunt legate. Dispozitiile Legii nr. 129/2019 nu statueaza un ...
Feb092020

Legea 129/2019. Obligatiile entitatilor raportoare

de Ionut Jinga 09 Feb 2020
Desi Legea 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor nu defineste termenul ,,tranzactie’’, opinia mea este ca se refera la orice operatiuni prin care se transmit anumite drepturi sau se face un schimb comercial. Aceste operatiuni includ, de exemplu si acordarea de dividende catre actionari/asociati sau imprumuturile acordate firmei de catre acestia ori restituirile ...
Ian262020

Obligatii privind Legea 129/2019

de Ionut Jinga 26 Ian 2020
Potrivit art 5 din Legea 129/2019: ,,(1) Intra sub incidenta prezentei legi urmatoarele entitati raportoare: a) institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine; b) institutiile financiare persoane juridice romane si sucursalele institutiilor financiare persoane juridice straine; c) administratorii de fonduri de ...
Ian202020

Obligatii Legea 129/2019

de Ionut Jinga 20 Ian 2020
Daca nu se incadreaza in categoria entitatilor raportoare prevazute la art 5 alin 1 lit a–h din Legea 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor (avocati, notari publici, experti contabili, consultanti fiscali etc), nu trebuie sa desemneze o persoana in relatia cu ONPCSB pana la data de 17 ianuarie 2020, termen care a fost prelungit si dupa 21.01.2020, conform unui anunt ...
Ian202020

Obligatie de desemnare a persoanei imputernicite in raport cu Oficiul National de Prevenire a Spalarii Banilor

de Justinian Cucu 20 Ian 2020
Din perspectiva dispozitiilor cuprinse in Legea nr. 129/2019 prima etapa ce urmeaza a fi intreprinsa de o societate este aceea de a identifica din perspectiva art. 5 din lege calitatea de entitate raportoare. In cazul intrebarii dumneavoastra se poate constata, conform precizarilor ca activitatea desfasurata plaseaza persoana care desfasoara activitatea de expert contabil in sfera entitatilor ...
Ian202020

Incadrarea societatii ca entitate raportoare la ONPCSB si raportarea tranzactiilor care depasesc limita legala

de Costin Istrate 20 Ian 2020
Conform anuntului (important) postat pe site-ul http://www.onpcsb.ro/, ,,Crearea unui cont in Sistemul Electronic de Transmisie Date (pentru desemnarea persoanei si pentru raportarea on-line) se poate face sI dupa termenul de 180 de zile prevazut la art. 60 alin.(3) din Legea nr. 129/2019, respectiv SI DUPA DATA DE 21 IANUARIE 2020!’’. Legea respectiva precizeaza faptul ca ...
Ian192020

Asociere in participatiune cu clauza de plata a unei sume suplimentare aportului

de Mariana Prejbeanu 19 Ian 2020
Asocierea in participatiune este definita, potrivit prevederilor art. 1949 si urmatoarele din Codul civil, ca fiind „contractul prin care o persoana acorda uneia sau mai multor persoane o participatie la beneficiile si pierderile uneia sau mai multor operatiuni pe care le intreprinde”. Asocierea in participatie nu poate dobandi personalitate juridica si nu constituie fata de ...
Ian172020

Legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii

de Ionut Jinga 17 Ian 2020
1. Conform art 5 din Legea 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor: ,,(1) Intra sub incidenta prezentei legi urmatoarele entitati raportoare: a) institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine; b) institutiile financiare persoane juridice romane si sucursalele institutiilor financiare persoane ...
Ian172020

Obligatii Legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor

de Ionut Jinga 17 Ian 2020
Conform art 5 din Legea 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor: ,,(1) Intra sub incidenta prezentei legi urmatoarele entitati raportoare: a) institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine; b) institutiile financiare persoane juridice romane si sucursalele institutiilor financiare persoane juridice ...
Dec142019

Obligatiile unei societati privind prevenirea si combaterea spalarii banilor

de Justinian Cucu 14 Dec 2019
La data de 21 iulie 2019 a intrat in vigoare noua reglementare in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor - Legea nr. 129/2019 care aduce importante modificari legislatiei deja existente instituind noi obligatii, proceduri si sanctiuni unui spectru larg de persoane alaturi de infactiuni noi cu pedepse consistente. Amenzile pentru persoane fizice pot ajunge la 150.000 lei la care se ...
Aug092019

Obligatii declarative ale persoanelor juridice inmatriculate la ONRC conform Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

de Otilia Roman 09 Aug 2019
Potrivit legii nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative – ale carei prevederi intra in vigoare incepand cu data de 21.07.2019:   Obligatii generale:   “Art. 4   (1)In sensul prezentei legi, prin ...
Iul252019

Legea 129/2019. Asociatie. Beneficiar real

de Constanta Popa 25 Iul 2019
Prin Legea 129/2019 au fost transpuse in legislatia interna Directivele (UE) 2015/849 si 2016/2258 in materia prevenirii utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului si in ceea ce priveste accesul autoritatilor fiscale la informatii privind combaterea spalarii banilor, ceea ce a implicat o noua lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si ...
Feb082019

Obligatii privind prevenirea si combaterea spalarii banilor

de Justinian Cucu 08 Feb 2019
Intr-adevar, in conformitate cu dispozitiile art. 10 lit. k) Legii nr. 656/2002, republicata pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului intra sub incidenta actului normativ persoanele fizice sau juridice care comercializeaza bunuri si/sau servicii, numai in masura in care acestea au la baza ...
Mar102017

Legea 656/2002. Masuri adecvate de prevenire a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism

de Dana Hristu 10 Mar 2017
Avand in vedere datele suplimentare furnizate, consideram ca societatea cu codul CAEN 4531 “Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule 4531 “, nu intra sub incidenta prevederilor de la art. 10 din Legea nr.656/2002 republicata, pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii ...
Pagina: 12»
x