Un produs marca Rentrop&Straton
- Newsletter GRATUIT
-
Aboneaza-te GRATUIT la newsletter-ul PortalCodulFISCAL.ro.
Aboneaza-te acum si primesti GRATUIT Raportul Special "Top 10 spete fiscal-contabile ale lunii".
Spalarea banilor
Spalarea banilor
Sep032020
Declaratia privind beneficiarul real. Persoane fizice
de
Costin Istrate
valabil la 03 Sep 2020
Intrebare: Va rog sa-mi spuneti daca mai exista obligativitatea depunerii declaratiei privind beneficiarul real pentru o societate infiintata care are ca actionari persoane fizice. Dar pentru o Asociatie de proprietari infiintata in anul 2000? Multumesc.
Aug142020
Declaratie beneficiar real ONG
de
Elena Garofil
valabil la 14 Aug 2020
Intrebare: Suntem un ONG care are a fost infiintat de persoane fizice. De asemenea, membrii Consiliului director sunt tot persoane fizice. In aceasta situatie, noi mai avem obligatia depunerii declaratiei privind beneficiarul real? Am citit mai multe informari despre aceasta tema si am inteles ca cei care au in conducerea organizatiei persoane fizice, nu mai au obligatia depunerii declaratiei privind ...
Iul132020
Microintreprindere cu asociati persoane fizice, declaratie beneficiar real
de
Elena Garofil
valabil la 13 Iul 2020
Intrebare: Suntem o societate microintreprIndere cu 2 asociati persoane fizice in procent de 90% si 10%, fara salariati si neplatitoare de TVA, domeniu arhitectura. In data de 25.05.2020 am depus bilantul pentru 2019. Va rog sa ne spuneti daca trebuia declarat beneficiarul real, pentru ca am omis aceasta, din cauza pandemiei. Ce sa facem acum, sa declaram beneficiarul real? Care sunt consecintele (in cazul ...
Mar092020
Proceduri privind prevenirea spalarii banilor
de
Justinian Cucu
valabil la 09 Mar 2020
Intrebare: In Legea nr. 129/2019 se specifica, ca entitatile raportoare sunt obligate sa aplice masuri standard de cunoastere a clientelei, sa stabileasca norme interne, mecanisme de control intern si proceduri de administrare a riscurilor de spalare a banilor. Ne puteti ajuta cu modele pentru intocmirea acestora? Multumesc.
