Legea 129/2019. Asociatie. Beneficiar real

Intrebare: Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative Publicata in Monitorul Oficial nr. 589/18.07.2019 "II. Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii 2.1. Modificarile aduse OG nr. 26/2000 se refera la prevederea in mod expres a obligatiei declararii beneficiarului real al unei asociatii sau fundatii la momentul formularii cererii de inscriere a acesteia in Registrul asociatilor si fundatiilor, anual sau ori de cate ori intervine o modificare privind datele de identificare.



Astfel, la constituire: Pentru asociatii:

- Actul constitutiv al asociatiei trebuie sa contina datele de identificare ale membrilor asociati: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea si codul de identificare fiscala ale persoanei juridice asociate si, dupa caz, domiciliul sau resedinta ori adresa sediului social;

- Denumirea asociatiei: va contine in mod obligatoriu cuvantul "asociatie". Denumirea exprimata intr-o limba straina va cuprinde si traducerea in limba romana;

- Se vor depune copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identitatii membrilor asociati;

- Se va depune declaratie pe propria raspundere, incheiata in forma autentica, a persoanei care formuleaza cererea de inscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociatiei, in sensul reglementarilor din domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.

Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, cetatenia, domiciliul sau resedinta.



Pentru fundatii:

- Actul constitutiv al fundatiei trebuie sa contina: datele de identificare ale fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea si codul de identificare fiscala a persoanei juridice si, dupa caz, domiciliul/resedinta ori adresa sediului social;

- Denumirea fundatiei: denumirea va contine in mod obligatoriu cuvantul "fundatie". Denumirea exprimata intr-o limba straina va cuprinde si traducerea in limba romana.

- Se vor depune copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identitatii fondatorilor si membrilor consiliului director;

- Se va depune declaratia pe propria raspundere, incheiata in forma autentica, a persoanei sau persoanelor imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai fundatiei. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, cetatenia, domiciliul sau resedinta. Declaratia anuala: anual, pana la 15 ianuarie, asociatia sau fundatia are obligatia de a comunica Ministerului Justitiei datele de identificare ale beneficiarului real, in vederea inregistrarii actualizarii evidentei privind beneficiarii reali ai asociatiilor si fundatiilor.



In acest scop, consiliul director al asociatiei sau fundatiei imputerniceste o persoana fizica pentru a comunica, printr-o declaratie pe propria raspundere, incheiata in forma autentica, datele de identificare ale beneficiarului real. 2.3. Dispozitie tranzitorie: Pana la data de 21.07.2020, asociatiile si fundatiile au obligatia completarii documentelor mentionate mai sus conform cerintelor referitoare la aratarea beneficiarilor reali si a depunerii actelor doveditoare ale identitatii membrilor asociati, respectiv ale fondatorilor fundatiei. La expirarea termenului, asociatiile si fundatiile care nu s-au conformat obligatiei se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea Ministerului Public sau a oricarei alte persoane interesate."

Intrebare: 1. Cine este beneficiarul real? 2. Puteti sa imi spuneti la ce se refera punctul 2.3? Va multumesc!