Spalarea banilor
Raspuns oferit de valabil la 16 Sep 2011
Intrebare: Am de facut 3 plati catre 3 persoane fizice intr-o singura zi, cate 13.000 euro la fiecare, in total 39.000 euro. Trebuie anuntat la spalarea banilor chiar daca la fiecare este sub 15.000 euro?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria Spalarea banilor
Sep152021
Completare, acte insotitoare si transmitere declaratie beneficiari reali
de
Elena Ionescu
valabil la 15 Sep 2021
Intrebare: Va rugam sa ne scrieti care sunt documentele care insotesc declaratia privind beneficiarul real, daca se trimit indosariate, si in cazul in care se decide trimiterea cu posta se aplica regula potrivit careia termenul limita este 1 octombrie, data postei, la fel ca in alte situatii de trimitere documente. Noi am inteles de pe portalul ONRC ca declaratia este insotita doar de copii ale actelor de ...
Mai182021
Raportare catre ONPCSB, spalarea banilor
de
Elena Ionescu
valabil la 18 Mai 2021
Intrebare: Avem obligatia depunerii declaratiei privind spalarea banilor, conform legii 129/2019? art.5, lit. i)? In conditiile in care noi producem usi si ferestre de metal, cod CAEN: 2512, facem tranzatii, dar pe luna depasim 10000 euro.
Mai062021
Declaratie beneficiar real
de
Elena Garofil
valabil la 06 Mai 2021
Intrebare: Situatiile financiare anuale pentru anul 2020 au fost aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor in data de 20.04.2021, iar recipisa ANAF este din 05.05.2021. Tinand cont de Legea 101/2021 intrata in vigoare pe data de 30.04.2021, termenul de 15 zile de la ce data se calculeaza (20 aprilie sau 30 aprilie)? In data de 06.05.2021 termenul de depunere este depasit?
Sep032020
Declaratia privind beneficiarul real. Persoane fizice
de
Costin A. Istrate
valabil la 03 Sep 2020
Intrebare: Va rog sa-mi spuneti daca mai exista obligativitatea depunerii declaratiei privind beneficiarul real pentru o societate infiintata care are ca actionari persoane fizice. Dar pentru o Asociatie de proprietari infiintata in anul 2000? Multumesc.
Mar092020
Proceduri privind prevenirea spalarii banilor
de
Justinian Cucu
valabil la 09 Mar 2020
Intrebare: In Legea nr. 129/2019 se specifica, ca entitatile raportoare sunt obligate sa aplice masuri standard de cunoastere a clientelei, sa stabileasca norme interne, mecanisme de control intern si proceduri de administrare a riscurilor de spalare a banilor. Ne puteti ajuta cu modele pentru intocmirea acestora? Multumesc.
Mar012020
Obligatiile furnizorilor de servicii de jocuri de noroc cu privire la respectarea legislatiei in legatura cu spalarea banilor si finantarea terorismului
de
Costin A. Istrate
valabil la 01 Mar 2020
Intrebare: Va rog sa precizati care sunt obligatiile generale si specifice ale unei SC cu activitate de jocuri de noroc tip slot-machine prin prisma Legii 129/2019 si ordin 102/2020 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor.