Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 1 Octombrie 2022

Spalarea banilor

Sep222021

Depunere declaratie beneficiari reali societatea cooperativa

de Elena Ionescu 22 Sep 2021
Intrebare: Suntem o societate cooperativa mestesugareasca, capitalul nostru social apartinand membrilor cooperatori, in procent de maxim 20% din acesta, conform Legii 1/2005 - privind organizarea si funtionarea cooperatiei. Intrebarea mea este urmatoarea: Suntem obligati sa depunem declaratia privind beneficiarul real?
Sep192021

PFA si Cabinet medical, obligatie declaratie privind beneficiarii reali

de Elena Ionescu 19 Sep 2021
Intrebare: In cazul unei Persoane Fizice Autorizate, care este inregistrata la registrul comertului, si al unui Cabinet Individual de Psihologie, care nu se inregistreaza la registrul comertului ci doar la ANAF, exista obligatia intocmirii, depunerii Declaratiei de beneficiar real? Multumesc.
Sep152021

Completare, acte insotitoare si transmitere declaratie beneficiari reali

de Elena Ionescu 15 Sep 2021
Intrebare: Va rugam sa ne scrieti care sunt documentele care insotesc declaratia privind beneficiarul real, daca se trimit indosariate, si in cazul in care se decide trimiterea cu posta se aplica regula potrivit careia termenul limita este 1 octombrie, data postei, la fel ca in alte situatii de trimitere documente. Noi am inteles de pe portalul ONRC ca declaratia este insotita doar de copii ale actelor de ...
Sep122021

Depunerea declaratiei privind beneficiarii reali

de Elena Ionescu 12 Sep 2021
Intrebare: Declaratia beneficiarilor reali se poate semna de catre beneficiarul real olograf si impreuna cu un dosar la care sa atasam declaratia data de catre beneficiar, semnata olograf de catre acesta, copie dupa buletin si sa le depuna prin posta la sediul REG COM? Se poate asa sau trebuie sa mearga personal sau sa aiba imputernicire la notar, avocat? Ideea este daca poate sa depuna beneficiarul, prin ...
Mai182021

Raportare catre ONPCSB, spalarea banilor

de Elena Ionescu 18 Mai 2021
Intrebare: Avem obligatia depunerii declaratiei privind spalarea banilor, conform legii 129/2019? art.5, lit. i)? In conditiile in care noi producem usi si ferestre de metal, cod CAEN: 2512, facem tranzatii, dar pe luna depasim 10000 euro.
Mai062021

Declaratie beneficiar real

de Elena Garofil 06 Mai 2021
Intrebare: Situatiile financiare anuale pentru anul 2020 au fost aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor in data de 20.04.2021, iar recipisa ANAF este din 05.05.2021. Tinand cont de Legea 101/2021 intrata in vigoare pe data de 30.04.2021, termenul de 15 zile de la ce data se calculeaza (20 aprilie sau 30 aprilie)? In data de 06.05.2021 termenul de depunere este depasit?
Feb192021

Repartizare dividende, esalonare la plata a datoriilor

de Elena Garofil 19 Feb 2021
Intrebare: Exista vreo reglementare, lege care sa interzica acordarea de dividende asociatilor atata timp cat societatea beneficiaza de esalonarea obligatiilor: tva, impozite si contributii pe salarii, - potrivit OUG 181/2020? Multumesc!
Oct142020

Persoana fizica autorizata. Obligatii privind Legea 129/2019

de Ionut Jinga 14 Oct 2020
Intrebare: In cazul unui PFA care desfasoara un singur tip de activitate: servicii de contabilitate si expertiza contabila judiciara, care nu are angajati iar venitul net se determina in sistem real, exista obligativitatea de a depune pana in 01.11.2020. Declaratia privind beneficiarul real conform Legii 129/ 2019? Va multumesc anticipat.
Sep032020

Declaratia privind beneficiarul real. Persoane fizice

de Costin A. Istrate 03 Sep 2020
Intrebare: Va rog sa-mi spuneti daca mai exista obligativitatea depunerii declaratiei privind beneficiarul real pentru o societate infiintata care are ca actionari persoane fizice. Dar pentru o Asociatie de proprietari infiintata in anul 2000? Multumesc.
Aug142020

Declaratie beneficiar real ONG

de Elena Garofil 14 Aug 2020
Intrebare: Suntem un ONG care are a fost infiintat de persoane fizice. De asemenea, membrii Consiliului director sunt tot persoane fizice. In aceasta situatie, noi mai avem obligatia depunerii declaratiei privind beneficiarul real? Am citit mai multe informari despre aceasta tema si am inteles ca cei care au in conducerea organizatiei persoane fizice, nu mai au obligatia depunerii declaratiei privind ...
Iul132020

Microintreprindere cu asociati persoane fizice, declaratie beneficiar real

de Elena Garofil 13 Iul 2020
Intrebare: Suntem o societate microintreprIndere cu 2 asociati persoane fizice in procent de 90% si 10%, fara salariati si neplatitoare de TVA, domeniu arhitectura. In data de 25.05.2020 am depus bilantul pentru 2019. Va rog sa ne spuneti daca trebuia declarat beneficiarul real, pentru ca am omis aceasta, din cauza pandemiei. Ce sa facem acum, sa declaram beneficiarul real? Care sunt consecintele (in cazul ...
Mar092020

Proceduri privind prevenirea spalarii banilor

de Justinian Cucu 09 Mar 2020
Intrebare: In Legea nr. 129/2019 se specifica, ca entitatile raportoare sunt obligate sa aplice masuri standard de cunoastere a clientelei, sa stabileasca norme interne, mecanisme de control intern si proceduri de administrare a riscurilor de spalare a banilor. Ne puteti ajuta cu modele pentru intocmirea acestora? Multumesc.
Mar012020

Obligatiile furnizorilor de servicii de jocuri de noroc cu privire la respectarea legislatiei in legatura cu spalarea banilor si finantarea terorismului

de Costin A. Istrate 01 Mar 2020
Intrebare: Va rog sa precizati care sunt obligatiile generale si specifice ale unei SC cu activitate de jocuri de noroc tip slot-machine prin prisma Legii 129/2019 si ordin 102/2020 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor.
Feb252020

Obligatii privind combaterea spalarii banilor la o societate cu activitate de transport

de Justinian Cucu 25 Feb 2020
Intrebare: Urmare LG 129/2018 - art.5 alin i) alte entitati si persoane fizice care comercializeaza, in calitate de profesionisti, bunuri sau presteaza servicii, in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ...
Pagina: 123»
x
0 - /spalarea-banilor-269/