Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 27 Septembrie 2021

Spalarea banilor

Sep222021

Depunere declaratie beneficiari reali societatea cooperativa

de Elena Ionescu 22 Sep 2021
Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, persoanele juridice care au obligatia sa se inregistreze in registrul comertului trebuie sa depuna la inmatriculare, anual sau ori de cate ori intervine o modificare , o declaratie privind beneficiarul ...
Sep192021

PFA si Cabinet medical, obligatie declaratie privind beneficiarii reali

de Elena Ionescu 19 Sep 2021
Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, persoanele juridice care au obligatia sa se inregistreze in registrul comertului trebuie sa depuna la inmatriculare, anual sau ori de cate ori intervine o modificare , o declaratie privind beneficiarul ...
Sep152021

Completare, acte insotitoare si transmitere declaratie beneficiari reali

de Elena Ionescu 15 Sep 2021
In anul 2021, declaratia anuala privind beneficiarii reali, se depune la oficiul registrului comertului, pana la data de 1 octombrie. Asa cum prevede Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile ulterioare, declaratia poate avea forma de inscris sub semnatura ...
Sep122021

Depunerea declaratiei privind beneficiarii reali

de Elena Ionescu 12 Sep 2021
In anul 2021, declaratia anuala privind beneficiarii reali, se depune la oficiul registrului comertului, pana la data de 1 octombrie. Asa cum prevede Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile ulterioare, declaratia poate avea forma de inscris sub semnatura ...
Mai182021

Raportare catre ONPCSB, spalarea banilor

de Elena Ionescu 18 Mai 2021
Potrivit prevederilor art 23 alin (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, in categoria entitatilor raportoare sunt cele enumerate la lit. i) si anume: i)alte entitati si persoane fizice care comercializeaza, in calitate de profesionisti, bunuri sau presteaza servicii, ...
Mai062021

Declaratie beneficiar real

de Elena Garofil 06 Mai 2021
Incepand cu data de 30 aprilie 2021, ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr. 101/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 111/2020, persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului depun la inmatriculare, anual sau ori de cate ori intervine o modificare, o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul ...
Feb192021

Repartizare dividende, esalonare la plata a datoriilor

de Elena Garofil 19 Feb 2021
Nu cunosc sa existe o interdictie in acest sens. Se presupune ca se acorda aceasta esalonare, avand in vedere ca societatea intampina dificultati de lipsa temporara de disponibilitati banesti. Daca dispuneti de disponibilitati atat sa va achitati ratele din graficul de esalonare cat si sa distribuiti dividende, nu vad o problema in acest sens.   Exista o prevedere atat in ...
Oct142020

Persoana fizica autorizata. Obligatii privind Legea 129/2019

de Ionut Jinga 14 Oct 2020
Potrivit art 56 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative: ,,Persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului depun la inmatriculare si ori de cate ori intervine o modificare o declaratie privind beneficiarul real al persoanei ...
Sep032020

Declaratia privind beneficiarul real. Persoane fizice

de Costin A. Istrate 03 Sep 2020
Baza legala: Legea  nr. 108 din 3 iulie 2020 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative: . ARTICOL UNIC Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru ...
Aug142020

Declaratie beneficiar real ONG

de Elena Garofil 14 Aug 2020
Potrivit prevederilor art. 4 alin.( 2)  lit. c) din Legea 129/2019, notiunea de beneficiar real include, in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ, cel putin: - asociatii sau fondatorii; - membrii in consiliul director; - persoanele cu functii executive imputernicite de consiliul director sa exercite atributii ale acestuia; - in cazul asociatiilor, categoria de persoane fizice ...
Iul132020

Microintreprindere cu asociati persoane fizice, declaratie beneficiar real

de Elena Garofil 13 Iul 2020
Prin Legea nr. 108/2020 s-au adus modificari si completari la Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, astfel: Potrivit prevederilor art. 56 alin (1 indice 1 ) introdus prin aceasta lege, sunt exceptate de la obligatia depunerii declaratiei prevazute la alin. (1): a) ...
Mar092020

Proceduri privind prevenirea spalarii banilor

de Justinian Cucu 09 Mar 2020
In vederea particularizarii unor proceduri interne in materia prevenirii spalarii banilor sunt necesare informatii detaliate privind organigrama, fluxurile de documente, proceduri interne de functionare, alte elemente particulare specifice activitatii societatii cum ar fi: categoriile de clienti, obiectul extins de activitate al societatii (spre exemplu: daca asigura si alte tipuri de ...
Mar012020

Obligatiile furnizorilor de servicii de jocuri de noroc cu privire la respectarea legislatiei in legatura cu spalarea banilor si finantarea terorismului

de Costin A. Istrate 01 Mar 2020
Conform legislatiei mentionate, furnizorii de servicii de jocuri de noroc autorizati de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc reprezinta entitati raportoare, reglementate conform legii si normelor respective, avand urmatoarele obligatii: - transmiterea unui raport pentru tranzactii suspecte exclusiv Oficiului (inainte de efectuarea oricarei tranzactii aferente clientului care are ...
Feb252020

Obligatii privind combaterea spalarii banilor la o societate cu activitate de transport

de Justinian Cucu 25 Feb 2020
Pentru a stabili daca societatea are obligatia de raportare a tranzactiilor legate intre cele ale unei persoane fizice sau juridice este necesar, pe de o parte, sa fie indeplinit nivelul tranzactiilor in numerar de 10.000 euro in echivalent in lei  si sa se poata proba, pe baza unor proceduri interne, ca tranzactiile in numerar sunt legate. Dispozitiile Legii nr. 129/2019 nu statueaza un ...
Pagina: 123»
x