ANAF incepe verificari ample la casele de amanet. Firma saraca - patron bogat

Profeanu Laura

10 Oct 2025

Spete pe acelasi subiect

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a demarat o actiune de control fiscal la nivel national, care vizeaza peste 3.700 de case de amanet si punctele lor de lucru. Decizia vine in urma unor analize de risc efectuate pe baza datelor fiscale si financiare, care au scos la iveala discrepante semnificative intre situatiile raportate de societati si realitatea financiara a persoanelor implicate.

Potrivit autoritatilor, numeroase firme din domeniu au declarat pierderi ori active modeste, in timp ce actionarii sau asociatii acestora detin averi considerabile. Situatia de tipul „firma saraca – patron bogat” a fost semnalata de Directia Generala Control Venituri Persoane Fizice si confirmata prin corelarea datelor la nivel national de Centrul National de Informatii Fiscale.

Obiectivele controalelor

- verificarea legalitatii functionarii caselor de amanet si a punctelor de lucru;

- analiza modului de conformare fiscala atat pentru societati, cat si pentru persoanele fizice implicate;

- aplicarea de sanctiuni in cazurile unde se constata nereguli;

- monitorizarea in continuare a contribuabililor identificati cu risc fiscal ridicat.

De ce aceasta actiune?

Prin comunicatul nr. 1040 din 09.10.2025, ANAF precizeaza ca scopul principal il reprezinta cresterea gradului de conformare voluntara a contribuabililor, astfel incat veniturile impozabile sa fie declarate corect si complet. Totodata, institutia urmareste sa previna si sa combata fenomenele de evaziune fiscala dintr-un sector sensibil, unde fluxurile financiare sunt semnificative. ANAF va aplica sanctiuni acolo unde vor fi constatate abateri si va investiga in continuare toate cazurile semnalate ca fiind cu risc fiscal ridicat.

Metoda de lucru

Controalele vor fi sustinute de sisteme informatice de analiza de risc, care permit corelarea rapida si inteligenta a datelor fiscale si financiare, cu rolul de a eficientiza activitatea de inspectie fiscala, de a proteja bugetul de stat si de a asigura un tratament corect si echitabil pentru toti contribuabilii.

Studii de caz si articole despre casa de amanet