Legea 129/2019. Declaratia privind beneficiarul real
valabil la 14 Oct 2020
Intrebare:
Ordinul Asistentilor Medicali este organizat si functioneaza in baza OUG 144/2008 ca organizatie profesionala cu personalitate juridica, neguvernamentala, de interes public, apolitica, fara scop patrimonial, avand ca obiect de activitate controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical ca profesii liberale. Organizatia cuprinde toti asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care exercita profesia in conditiile prevazute de lege.
In fiecare judet avem o filiala cu personalitate juridica, inclusiv in municipiul Bucuresti. La nivel national, organele de conducere sunt Consilul National format din presedintii de filiale judetene si reprezentantul Ministerului Sanatatii, un Birou Executiv si un presedinte. Aceiasi structura de conducere este si la nivel teritorial respectiv: Consiliu Judetean, Birou Judetean si presedinte. In contextul legii 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor, entitatea noastra ca si organizatie neguvernamentala, infiintata prin lege si nu in baza OG 26/2000, are vreo obligatie privind declararea benficiarului real? Si daca da, cine ar fi beneficiarul real si unde anume ar trebui sa depunem declaratia? Multumesc!
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!
Intrebari similare din categoria Spalarea banilor
27Sep2025
Beneficiari reali, persoane afiliate, dosarul preturilor de transfer
de
Elena Ionescu
valabil la 27 Sep 2025
Intrebare:
Doua societati din Romania, care au asociati diferiti, administratori diferiti, dar acelasi beneficiar real, sunt considerate afiliate conform Codului Fiscal si ar trebui sa pregateasca documentatia pentru preturi de transfer? Multumesc.
04Aug2025
Creditarea societatii de catre asociati: limite, raportari si implicatii legale
de
Profeanu Laura
valabil la 04 Aug 2025
Intrebare:
Va rugam sa ne ajutati cu urmatoarele informatii privind respectarea legii spalarii banilor, dupa cum urmeaza:
1) Care este suma maxima pe care o poate credita un asociat pe zi prin banca? De exemplu, putem face creditari de 50.000 RON sau mai mult? Exista vreo limita in acest sens?
2) Este posibil ca fiecare asociat sa crediteze firma in paralel (ex. avem 3 asociati diferiti pe firma)?
...
28Mar2025
Beneficiar real ONG
de
Gina Popescu
valabil la 28 Mar 2025
Intrebare:
O asociatie non profit doreste sa redeschida contul la banca (a fost inchis pentru nedepunere actualizarea informatiilor), unde se solicita declaratia privind beneficiarul real.
E necesar sa fie depusa o astfel de declaratie in cazul ONG-urilor?
In caz ca da, cine se considera a fi beneficiarul real, (membrul fondator, secretarul)? Unde trebuie depusa aceasta declaratie?
15Oct2024
Declaratie beneficiar real asociatie
de
Profeanu Laura
valabil la 15 Oct 2024
Intrebare:
In cazul unei asociatii profesionale in care membrii sunt atat persoane fizice, cat si persoane juridice, cu un presedinte si un consiliu director, cine se declara beneficiar real?
Va rog sa precizati prevederile legale in acest sens.
25Iul2024
Dosarul pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Entitati raportoare - experti contabili
de
Profeanu Laura
valabil la 25 Iul 2024
Intrebare:
Suntem o societate de expertiza contabila si am fost anuntati ca vom avea control de la Oficiul de spalare al banilor. Va rog sa ne ajutati cu continutul dosarului pe care ar trebui sa-l pregatim. Intelegem din experienta altor colegi ca ar trebui sa avem un dosar pentru fiecare client privind ONSPB.
Va multumim!
05Apr2024
Asociat unic diferit de beneficiarul real
de
Vera Constantin
valabil la 05 Apr 2024
Intrebare:
Daca o societate are ca asociat unic o persoana, dar beneficiarul real al societatii este fiica acestei persoane, care este si administratorul societatii, cum se procedeaza in acest fel? Se declara la Registrul Comertului beneficiarul real? Dividendele societatii vor putea fi virate catre beneficiarul real, dupa mentiunea la Registrul Comertului?
Un produs marca 