Legea 129/2019. Obligatiile entitatilor raportoare
valabil la 09 Feb 2020
Intrebare:
Potrivit art. 5, ali. 1, lit. i) din Legea 129/2019 sunt entitati raportoare:
- alte entitati si persoane fizice care comercializeaza, in calitate de profesionisti, bunuri sau presteaza servicii, in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele.
Care este semnificatia termenului tranzactie? In opinia mea tranzactiile sunt cele care conduc la furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii contra cost.
De exemplu, o societate care cumpara produse in cantitati mari in scopul revanzarii acestora in cantitati mai mici altor comercianti incaseaza intr-o zi de la 20 comercianti persoane juridice suma de 50.000 lei, cu respectarea plafonului zilnic de 5.000 lei/persoana. In acest caz apare obligatia raportarii respectivelor tranzactii?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!
Intrebari similare din categoria Spalarea banilor
04Aug2025
Creditarea societatii de catre asociati: limite, raportari si implicatii legale
de
Profeanu Laura
valabil la 04 Aug 2025
Intrebare:
Va rugam sa ne ajutati cu urmatoarele informatii privind respectarea legii spalarii banilor, dupa cum urmeaza:
1) Care este suma maxima pe care o poate credita un asociat pe zi prin banca? De exemplu, putem face creditari de 50.000 RON sau mai mult? Exista vreo limita in acest sens?
2) Este posibil ca fiecare asociat sa crediteze firma in paralel (ex. avem 3 asociati diferiti pe firma)?
...
28Mar2025
Beneficiar real ONG
de
Gina Popescu
valabil la 28 Mar 2025
Intrebare:
O asociatie non profit doreste sa redeschida contul la banca (a fost inchis pentru nedepunere actualizarea informatiilor), unde se solicita declaratia privind beneficiarul real.
E necesar sa fie depusa o astfel de declaratie in cazul ONG-urilor?
In caz ca da, cine se considera a fi beneficiarul real, (membrul fondator, secretarul)? Unde trebuie depusa aceasta declaratie?
15Oct2024
Declaratie beneficiar real asociatie
de
Profeanu Laura
valabil la 15 Oct 2024
Intrebare:
In cazul unei asociatii profesionale in care membrii sunt atat persoane fizice, cat si persoane juridice, cu un presedinte si un consiliu director, cine se declara beneficiar real?
Va rog sa precizati prevederile legale in acest sens.
25Iul2024
Dosarul pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Entitati raportoare - experti contabili
de
Profeanu Laura
valabil la 25 Iul 2024
Intrebare:
Suntem o societate de expertiza contabila si am fost anuntati ca vom avea control de la Oficiul de spalare al banilor. Va rog sa ne ajutati cu continutul dosarului pe care ar trebui sa-l pregatim. Intelegem din experienta altor colegi ca ar trebui sa avem un dosar pentru fiecare client privind ONSPB.
Va multumim!
05Apr2024
Asociat unic diferit de beneficiarul real
de
Vera Constantin
valabil la 05 Apr 2024
Intrebare:
Daca o societate are ca asociat unic o persoana, dar beneficiarul real al societatii este fiica acestei persoane, care este si administratorul societatii, cum se procedeaza in acest fel? Se declara la Registrul Comertului beneficiarul real? Dividendele societatii vor putea fi virate catre beneficiarul real, dupa mentiunea la Registrul Comertului?
28Feb2024
Raportul pentru tranzactii suspecte
de
Profeanu Laura
valabil la 28 Feb 2024
Intrebare:
Promisiunile de vanzare cumparare de imobile - nefinalizate inca, se declara la Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor? Multumim!
Un produs marca 