Legea 656/2002. Masuri adecvate de prevenire a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism
Raspuns oferit deDana Hristu
Consultant fiscal
valabil la 10 Mar 2017
Intrebare: O societate comerciala, cu obiect de activitate comert sau productie are obligatia sa aplice strategii si politici de cunoastere a clientelei (sa justifice identitatea beneficiarului real) la incheierea contractelor pentru tranzactiile comerciale? Conform art. 10 al legii 656/2002 republicata?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Noutati fiscale 2024"!
Intrebari similare din categoria Spalarea banilor
Sep122021
Depunerea declaratiei privind beneficiarii reali
de
Elena Ionescu
valabil la 12 Sep 2021
Intrebare: Declaratia beneficiarilor reali se poate semna de catre beneficiarul real olograf si impreuna cu un dosar la care sa atasam declaratia data de catre beneficiar, semnata olograf de catre acesta, copie dupa buletin si sa le depuna prin posta la sediul REG COM? Se poate asa sau trebuie sa mearga personal sau sa aiba imputernicire la notar, avocat? Ideea este daca poate sa depuna beneficiarul, prin ...
Mai182021
Raportare catre ONPCSB, spalarea banilor
de
Elena Ionescu
valabil la 18 Mai 2021
Intrebare: Avem obligatia depunerii declaratiei privind spalarea banilor, conform legii 129/2019? art.5, lit. i)? In conditiile in care noi producem usi si ferestre de metal, cod CAEN: 2512, facem tranzatii, dar pe luna depasim 10000 euro.
Nov232015
Obligatia de raportare catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a operatiunilor cu sume in numerar
de
Justinian Cucu
valabil la 23 Nov 2015
Intrebare: Societatea incheie un contract de imprumut cu o persoana fizica. Administratorul depune banii imprumutati la banca si, din eroare, apare pe chitanta de depunere "incasari vanzari". Va restitui banii tot prin banca. E necesara o nota explicativa sau e de ajuns ca exista contractul? Suma este mai mare de 15000 euro. Este obligatia societatii sa declare la Oficiul de spalare al banilor?
Apr102015
Retragere aport in numerar. Conditii si documente
de
Otilia Roman
valabil la 10 Apr 2015
Intrebare: Pot sa fac retragere aport din casa? Exista plafon de retragere aport numerar? Ce documente trebuie in spate?
Mar212014
Plati in numerar efectuate catre persoane fizice. Neplafonarea acestora. Raportarea catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
de
Otilia Roman
valabil la 21 Mar 2014
Intrebare: Exista vreo limitare de suma pentru tranzactiile in numerar intre o firma si o persoana fizica? Se pot plati sau incasa mai mult de 5000 lei/tranzactie de la o persoana fizica, sau este obligatoriu sa se faca si prin cont bancar? Exista vreo limitare la numarul de tranzactii cu numerar peste 5000 lei cu aceeasi persoana fizica?