Sunt de acord
X Politica noastra de Cookie-uri
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 24 Septembrie 2020
Un produs marca Rentrop ∧ Straton
Un produs marca Rentrop&Straton
Daca doriti sa revedeti seminarul online "Servicii de transport aferente exporturilor", click aici. Va reamintim ca evenimentul este adresat exclusiv abonatilor la Portal Codul fiscal.


                                                                            Daca doriti sa revedeti seminarul online "Servicii de transport aferente exporturilor", click aici. Va reamintim ca evenimentul este adresat exclusiv abonatilor la Portal Codul fiscal.
  • Newsletter GRATUIT
  • Aboneaza-te GRATUIT la newsletter-ul PortalCodulFISCAL.ro.
     
    Aboneaza-te acum si primesti GRATUIT Raportul Special "Top 10 spete fiscal-contabile ale lunii".
    Top 10 spete fiscal-contabile ale lunii
    Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii

Raspuns oferit de
Ionut Jinga

Ionut Jinga
consultant fiscal
valabil la 17 Ian 2020
Tags: obligatii, legea 129/2019, combaterea spalarii banilor, expert contabil


Intrebare:
In contextul Legii 129/2019:
 
1. Societatile de contabilitate si audit (srl uri) sunt considerate entitati raportoare? Daca da, e obligata societatea care nu are salariati, serviciile sunt prestate doar de asociatul-expert contabil sa isi desemneze o persoana in relatia cu Oficiul? Care e termenul pana la care se face acest lucru? Va rog sa tratati intrabarea asta si daca expertul contabil/auditorul isi desfasoara activitaea ca persoana fizica autorizata.
 
2. Cum se vor face efectiv raportarile si cine le va face pentru clientii societatilor de contabilitate: societatea de contabilitate sau clientii sai care desfasoara tranzactii mai mari de 10000 de euro in numerar sau tranzactii suspecte?
 
3. Ce alte obligatii mai au societatile de contabilitate (srl-uri) sau expertii contabili - persoane fizice autorizate, in contextul acestei legi?

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Top 10 spete fiscal-contabile ale lunii"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Articole similare

Sep032020

Declaratia privind beneficiarul real. Persoane fizice

de Costin Istrate valabil la 03 Sep 2020
Aug142020

Declaratie beneficiar real ONG

de Elena Garofil valabil la 14 Aug 2020
Mar092020

Proceduri privind prevenirea spalarii banilor

de Justinian Cucu valabil la 09 Mar 2020
Mar012020

Obligatiile furnizorilor de servicii de jocuri de noroc cu privire la respectarea legislatiei in legatura cu spalarea banilor si finantarea terorismului

de Costin Istrate valabil la 01 Mar 2020
Feb252020

Obligatii privind combaterea spalarii banilor la o societate cu activitate de transport

de Justinian Cucu valabil la 25 Feb 2020
Feb092020

Legea 129/2019. Obligatiile entitatilor raportoare

de Ionut Jinga valabil la 09 Feb 2020
x