Legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii
Raspuns oferit deIonut Jinga
consultant fiscal
valabil la 17 Ian 2020
Intrebare:
In contextul Legii 129/2019:
1. Societatile de contabilitate si audit (srl uri) sunt considerate entitati raportoare? Daca da, e obligata societatea care nu are salariati, serviciile sunt prestate doar de asociatul-expert contabil sa isi desemneze o persoana in relatia cu Oficiul? Care e termenul pana la care se face acest lucru? Va rog sa tratati intrabarea asta si daca expertul contabil/auditorul isi desfasoara activitaea ca persoana fizica autorizata.
2. Cum se vor face efectiv raportarile si cine le va face pentru clientii societatilor de contabilitate: societatea de contabilitate sau clientii sai care desfasoara tranzactii mai mari de 10000 de euro in numerar sau tranzactii suspecte?
3. Ce alte obligatii mai au societatile de contabilitate (srl-uri) sau expertii contabili - persoane fizice autorizate, in contextul acestei legi?
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria Spalarea banilor
Sep222021
Depunere declaratie beneficiari reali societatea cooperativa
de
Elena Ionescu
valabil la 22 Sep 2021
Intrebare: Suntem o societate cooperativa mestesugareasca, capitalul nostru social apartinand membrilor cooperatori, in procent de maxim 20% din acesta, conform Legii 1/2005 - privind organizarea si funtionarea cooperatiei. Intrebarea mea este urmatoarea: Suntem obligati sa depunem declaratia privind beneficiarul real?
Sep192021
PFA si Cabinet medical, obligatie declaratie privind beneficiarii reali
de
Elena Ionescu
valabil la 19 Sep 2021
Intrebare: In cazul unei Persoane Fizice Autorizate, care este inregistrata la registrul comertului, si al unui Cabinet Individual de Psihologie, care nu se inregistreaza la registrul comertului ci doar la ANAF, exista obligatia intocmirii, depunerii Declaratiei de beneficiar real? Multumesc.
Sep152021
Completare, acte insotitoare si transmitere declaratie beneficiari reali
de
Elena Ionescu
valabil la 15 Sep 2021
Intrebare: Va rugam sa ne scrieti care sunt documentele care insotesc declaratia privind beneficiarul real, daca se trimit indosariate, si in cazul in care se decide trimiterea cu posta se aplica regula potrivit careia termenul limita este 1 octombrie, data postei, la fel ca in alte situatii de trimitere documente. Noi am inteles de pe portalul ONRC ca declaratia este insotita doar de copii ale actelor de ...
Sep122021
Depunerea declaratiei privind beneficiarii reali
de
Elena Ionescu
valabil la 12 Sep 2021
Intrebare: Declaratia beneficiarilor reali se poate semna de catre beneficiarul real olograf si impreuna cu un dosar la care sa atasam declaratia data de catre beneficiar, semnata olograf de catre acesta, copie dupa buletin si sa le depuna prin posta la sediul REG COM? Se poate asa sau trebuie sa mearga personal sau sa aiba imputernicire la notar, avocat? Ideea este daca poate sa depuna beneficiarul, prin ...
Mai182021
Raportare catre ONPCSB, spalarea banilor
de
Elena Ionescu
valabil la 18 Mai 2021
Intrebare: Avem obligatia depunerii declaratiei privind spalarea banilor, conform legii 129/2019? art.5, lit. i)? In conditiile in care noi producem usi si ferestre de metal, cod CAEN: 2512, facem tranzatii, dar pe luna depasim 10000 euro.
Mai062021
Declaratie beneficiar real
de
Elena Garofil
valabil la 06 Mai 2021
Intrebare: Situatiile financiare anuale pentru anul 2020 au fost aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor in data de 20.04.2021, iar recipisa ANAF este din 05.05.2021. Tinand cont de Legea 101/2021 intrata in vigoare pe data de 30.04.2021, termenul de 15 zile de la ce data se calculeaza (20 aprilie sau 30 aprilie)? In data de 06.05.2021 termenul de depunere este depasit?
