Sunt de acord
X Politica noastra de Cookie-uri
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 19 Februarie 2020
Un produs marca Rentrop ∧ Straton
Un produs marca Rentrop&Straton
Seminarul online "Noutati fiscal-contabile 2020" s-a incheiat cu succes! Click aici pentru a il vizualiza.                                                                             Seminarul online "Noutati fiscal-contabile 2020" s-a incheiat cu succes! Click aici pentru a il vizualiza.
  • Newsletter GRATUIT
  • Aboneaza-te GRATUIT la newsletter-ul PortalCodulFISCAL.ro.
     
    Aboneaza-te acum si primesti GRATUIT Raportul Special "Top 10 spete fiscal-contabile ale lunii".
    Top 10 spete fiscal-contabile ale lunii
    Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii

Raspuns oferit de
Ionut Jinga

Ionut Jinga
consultant fiscal
valabil la 17 Ian 2020
Tags: obligatii, legea 129/2019, combaterea spalarii banilor, expert contabil

Intrebare:
In contextul Legii 129/2019:
 
1. Societatile de contabilitate si audit (srl uri) sunt considerate entitati raportoare? Daca da, e obligata societatea care nu are salariati, serviciile sunt prestate doar de asociatul-expert contabil sa isi desemneze o persoana in relatia cu Oficiul? Care e termenul pana la care se face acest lucru? Va rog sa tratati intrabarea asta si daca expertul contabil/auditorul isi desfasoara activitaea ca persoana fizica autorizata.
 
2. Cum se vor face efectiv raportarile si cine le va face pentru clientii societatilor de contabilitate: societatea de contabilitate sau clientii sai care desfasoara tranzactii mai mari de 10000 de euro in numerar sau tranzactii suspecte?
 
3. Ce alte obligatii mai au societatile de contabilitate (srl-uri) sau expertii contabili - persoane fizice autorizate, in contextul acestei legi?

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Top 10 spete fiscal-contabile ale lunii"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Articole similare

Ian262020

Obligatii privind Legea 129/2019

de Ionut Jinga valabil la 26 Ian 2020
Ian202020

Obligatie de desemnare a persoanei imputernicite in raport cu Oficiul National de Prevenire a Spalarii Banilor

de Justinian Cucu valabil la 20 Ian 2020
x