Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 14 Iulie 2025

Legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii

Intrebare:
In contextul Legii 129/2019:
 
1. Societatile de contabilitate si audit (srl uri) sunt considerate entitati raportoare? Daca da, e obligata societatea care nu are salariati, serviciile sunt prestate doar de asociatul-expert contabil sa isi desemneze o persoana in relatia cu Oficiul? Care e termenul pana la care se face acest lucru? Va rog sa tratati intrabarea asta si daca expertul contabil/auditorul isi desfasoara activitaea ca persoana fizica autorizata.
 
2. Cum se vor face efectiv raportarile si cine le va face pentru clientii societatilor de contabilitate: societatea de contabilitate sau clientii sai care desfasoara tranzactii mai mari de 10000 de euro in numerar sau tranzactii suspecte?
 
3. Ce alte obligatii mai au societatile de contabilitate (srl-uri) sau expertii contabili - persoane fizice autorizate, in contextul acestei legi?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4322

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Spalarea banilor

28Mar2025

Beneficiar real ONG

de Gina Popescu valabil la 28 Mar 2025
Intrebare: O asociatie non profit doreste sa redeschida contul la banca (a fost inchis pentru nedepunere actualizarea informatiilor), unde se solicita declaratia privind beneficiarul real. E necesar sa fie depusa o astfel de declaratie in cazul ONG-urilor? In caz ca da, cine se considera a fi beneficiarul real, (membrul fondator, secretarul)? Unde trebuie depusa aceasta declaratie?  
15Oct2024

Declaratie beneficiar real asociatie

de Profeanu Laura valabil la 15 Oct 2024
Intrebare: In cazul unei asociatii profesionale in care membrii sunt atat persoane fizice, cat si persoane juridice, cu un presedinte si un consiliu director, cine se declara beneficiar real? Va rog sa precizati prevederile legale in acest sens.
25Iul2024

Dosarul pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Entitati raportoare - experti contabili

de Profeanu Laura valabil la 25 Iul 2024
Intrebare: Suntem o societate de expertiza contabila si am fost anuntati ca vom avea control de la Oficiul de spalare al banilor. Va rog sa ne ajutati cu continutul dosarului pe care ar trebui sa-l pregatim. Intelegem din experienta altor colegi ca ar trebui sa avem un dosar pentru fiecare client privind ONSPB. Va multumim!
05Apr2024

Asociat unic diferit de beneficiarul real

de Vera Constantin valabil la 05 Apr 2024
Intrebare: Daca o societate are ca asociat unic o persoana, dar beneficiarul real al societatii este fiica acestei persoane, care este si administratorul societatii, cum se procedeaza in acest fel? Se declara la Registrul Comertului beneficiarul real? Dividendele societatii vor putea fi virate catre beneficiarul real, dupa mentiunea la Registrul Comertului?
28Feb2024

Raportul pentru tranzactii suspecte

de Profeanu Laura valabil la 28 Feb 2024
Intrebare: Promisiunile de vanzare cumparare de imobile - nefinalizate inca, se declara la Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor? Multumim!
28Nov2023

Raportare tranzactie - spalarea banilor

de Costin A. Istrate valabil la 28 Nov 2023
Intrebare: Persoana juridica romana, platitoare de impozit pe profit si TVA, decide sa acorde cadouri in bani de Craciun, in suma de 300 lei de persoana salariata/copil minor, sume care se incadreaza in 5% FS, cheltuieli sociale conform ROI. Aceste cadouri in bani de Craciun, se doreste a se achita in numerar, prin intocmirea unor liste cu salariatii, liste pe care acestia urmeaza sa semneze. Mentionam ...
x