Un produs marca Rentrop&Straton
- Newsletter GRATUIT
-
Aboneaza-te GRATUIT la newsletter-ul PortalCodulFISCAL.ro.
Aboneaza-te acum si primesti GRATUIT Raportul Special "Top 10 spete fiscal-contabile ale lunii".
Obligatie de desemnare a persoanei imputernicite in raport cu Oficiul National de Prevenire a Spalarii Banilor
Raspuns oferit deJustinian Cucu
Jurist, Consultant fiscal
valabil la 20 Ian 2020
Intrebare: Legat de legea 129/2019, un expert contabil ce functioneaza ca persoana autorizata avand cui de la ANAF, fara numar de la registrul comertului, se precizeaza ca nu trebuie sa desemneze o persoana in relatia cu comertul. In conditiile in care expertul in sine prin acest gen de PFA nu desfasoara tranzactii in numerar de peste 10000 de euro, mai trebuie sa-si creeze cont la Oficiu?
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Top 10 spete fiscal-contabile ale lunii"!
Articole similare
Sep032020
Declaratia privind beneficiarul real. Persoane fizice
de
Costin Istrate
valabil la 03 Sep 2020
Mar092020
Proceduri privind prevenirea spalarii banilor
de
Justinian Cucu
valabil la 09 Mar 2020
Mar012020
Obligatiile furnizorilor de servicii de jocuri de noroc cu privire la respectarea legislatiei in legatura cu spalarea banilor si finantarea terorismului
de
Costin Istrate
valabil la 01 Mar 2020
Feb252020
Obligatii privind combaterea spalarii banilor la o societate cu activitate de transport
de
Justinian Cucu
valabil la 25 Feb 2020
Feb092020
Legea 129/2019. Obligatiile entitatilor raportoare
de
Ionut Jinga
valabil la 09 Feb 2020
