37 intrebari si raspunsuri despre legea 656/2002 oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Se afiseaza 1 - 30 din 37 intrebari si raspunsuri
Mar232015
Mentiuni privind obligatia desemnarii persoanei catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Raportare tranzactii
de
Otilia Roman
valabil la 23 Mar 2015
Feb182015
Regim fiscal pentru factura de avans achizitie intracomunitara si plata acesteia in cont bancar "fals"
de
Ela Dumitra
valabil la 18 Feb 2015
Mar032014
Desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr. 656/2002. Comunicarea la ONPCSB
de
Constanta Popa
valabil la 03 Mar 2014
Feb172014
Raportarea persoanelor fizice sau juridice la ONPCSB
de
Dana Hristu
valabil la 17 Feb 2014
Ian092014
Achizitie autoturism din Germania. Plafonul platilor in valuta si prevenirea spalarii banilor
de
Irina Dumitrescu
valabil la 09 Ian 2014
Mar102017
Legea 656/2002. Masuri adecvate de prevenire a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism
de
Dana Hristu
valabil la 10 Mar 2017
Mai222018
Plata in numerar furnizor extern. Chitanta aferenta anului 2014
de
Dana Hristu
valabil la 22 Mai 2018
Dec052017
Creditare numerar societate. Incidenta Legii 656/2002
de
Constanta Popa
valabil la 05 Dec 2017
Nov132017
Obligatii de raportare pentru tranzactii in numerar
de
Andrei Zainea
valabil la 13 Nov 2017
Feb082017
Casa de schimb valutar. Incadrarea in categoria microintreprinderilor
de
Constanta Popa
valabil la 08 Feb 2017
Dec032015
Legea spalarii banilor. Obligatii de raportare
de
Irina Dumitrescu
valabil la 03 Dec 2015
Nov182015
Imprumut in lei de la persoane fizice. Incasari si restituiri in transe de 10.000 lei. Raportarea la ONPCSB
de
Constanta Popa
valabil la 18 Nov 2015
Mai212015
Restituirea unui imprumut pe baza unui contract de creditare
de
Portal Codul Fiscal
valabil la 21 Mai 2015
Mai152015
Incasarea in valuta in numerar a contravalorii serviciilor prestate nerezidentilor UE. Incadrarea in plafoanele stabilite de Legea 70/2015
de
Otilia Roman
valabil la 15 Mai 2015
Mai152015
Acordarea de imprumuturi in afara creditului bancar intre intre societati
de
Justinian Cucu
valabil la 15 Mai 2015
Apr102015
Retragere aport in numerar. Conditii si documente
de
Otilia Roman
valabil la 10 Apr 2015
Mar022015
Venituri din dividende nerezident. Impozit. Declaratii. Plata in valuta
de
Irina Dumitrescu
valabil la 02 Mar 2015
Ian212015
Achizitie utilaj din Ungaria. Plata in valuta
de
Irina Dumitrescu
valabil la 21 Ian 2015
Mar212014
Plati in numerar efectuate catre persoane fizice. Neplafonarea acestora. Raportarea catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
de
Otilia Roman
valabil la 21 Mar 2014
Iun052012
Export produse industriale cu contract comercial. Incasarea prin casierie a contravalorii marfurilor
de
Amelia Dumitras
valabil la 05 Iun 2012
Iul022020
Obligatiile de autorizare si declarare pentru producatorii si comerciantii produselor din tutun
de
Costin A. Istrate
valabil la 02 Iul 2020
Iun032020
Limitari ale mandatului administratorului si membrilor comisiei de cenzori
de
Justinian Cucu
valabil la 03 Iun 2020
Feb082019
Obligatii privind prevenirea si combaterea spalarii banilor
de
Justinian Cucu
valabil la 08 Feb 2019
Feb042019
Repartizare profit pentru dividende prin mai multe AGA. Compensarea cu avansuri nedecontate
de
Constanta Popa
valabil la 04 Feb 2019
