Obligativitatea inregistrarii societatii ca entitate raportoare la ONPCSB
Raspuns oferit deCostin A. Istrate
Consultant in management
valabil la 20 Ian 2020
Intrebare:
O societate care are ca obiect de activitate producerea si comercializarea uleiurilor vegetale si tranzactii cu cereale, intra sub incidenta Art 5 alin (1) litera i) al Legii 129/2019 si ar trebui sa se inscrie ca unitate raportoare la Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor? Societatea nu a efectuat tranzactii in numerar care sa depaseasca echivalentul in lei a 10000 euro.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria Documente
Feb172024
Document incasare vanzari prin aparat vending
de
Elena Garofil
valabil la 17 Feb 2024
Intrebare: Firma are ca si activitate fitnes. S-a cumparat un aparat vending, care functioneaza cu monede. Intrebarea mea este daca firma trebuie sa introduca vanzarea prin acest aparat in casa de marcat sau pe ce baza intra in contabilitatea firmei vanzarea? Ajunge o chitanta la sfarsitul zilei?
Nov152023
Organizare casierie pentru fiecare punct de lucru
de
Amelia Dumitras
valabil la 15 Nov 2023
Intrebare: In cazul punctelor de lucru in care sunt evidentiate operatiunile de incasari si plati este obligatorie existenta deciziei pentru numirea casierului sau este suficient ca personalul care deserveste punctul de lucru sa aiba in fisa postului si responsabilitatea intocmirii registrului de casa pentru puntul de lucru. Exista obligativitatea evidentierii in cont de casa analitic pentru fiecare punct ...
Nov022023
Depunere numerar in automatele de incasari in numerar
de
Profeanu Laura
valabil la 02 Nov 2023
Intrebare: Un SRL incaseaza de la persoane fizice contravaloarea facturilor emise pentru chirie si refacturare cheltuieli de intretinere pentru inchiriere de spatiu. Persoanele fizice platesc prin depunere directa de numerar in contul bancar al societatii, folosind multifunctionalele de depunere numerar (automatele de depunere numerar ale bancii). Se aplica plafoanele de incasare de la persoane fizice ...
Feb232023
Document pentru deducerea TVA, foaia de parcurs sau raportul
de
Amelia Dumitras
valabil la 23 Feb 2023
Intrebare: Speta noastra este legata de documentele justificative necesare pentru documentatea cheltuielilor cu masinile care transporta marfa si pentru care avem deductibilitate pe cheltuieli de 100%. Unul din documentele justificative este foaia de parcurs. Intrebarea noastra este: poate fi inlocuita clasica foaie de parcurs in format pe hartie cu rapoartele care rezulta din GPS-urile montate pe aceste ...
Oct232022
Deductibilitate cheltuieli cu servicii de management
de
Olga Crevelescu
valabil la 23 Oct 2022
Intrebare: Societatea A are ca obiect de activitate comert cu produse petroliere. Societatea B are ca obiect de activitate de consultanta si management. Societatea B incheie un contract de management cu societatea A, prin care Societatea A plateste Societatii B un procent din cresterea cifrei de afaceri de la o perioada la alta (se analizeaza pe un an fiscal). Pentru emiterea facturii de prestare de ...
Sep012022
Decontare plata valuta efectuata de salariat
de
Justinian Cucu
valabil la 01 Sep 2022
Intrebare: Suntem un Institut de Cercetare, unde activitatea principala este de ,,cercetare"; se lucreaza pe proiecte. In speta, un cercetator are de publicat un articol intr-o revista externa, in proiect are buget alocat pentru cheltuieli cu publicatii, vine cu referatul justificativ, la care are atasat factura proforma pe persoana fizica (nume personal), in referat are specificat ca plata taxei de ...
