52 intrebari si raspunsuri despre spalare bani oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Se afiseaza 1 - 30 din 52 intrebari si raspunsuri
Mar012020
Obligatiile furnizorilor de servicii de jocuri de noroc cu privire la respectarea legislatiei in legatura cu spalarea banilor si finantarea terorismului
de
Costin A. Istrate
valabil la 01 Mar 2020
Mai152015
Acordarea de imprumuturi in afara creditului bancar intre intre societati
de
Justinian Cucu
valabil la 15 Mai 2015
Dec142019
Obligatiile unei societati privind prevenirea si combaterea spalarii banilor
de
Justinian Cucu
valabil la 14 Dec 2019
Dec032015
Legea spalarii banilor. Obligatii de raportare
de
Irina Dumitrescu
valabil la 03 Dec 2015
Mar232015
Mentiuni privind obligatia desemnarii persoanei catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Raportare tranzactii
de
Otilia Roman
valabil la 23 Mar 2015
Aug052013
Societate de contabilitate.Incidenta legii nr. 656 prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
de
Irina Dumitrescu
valabil la 05 Aug 2013
Dec052017
Creditare numerar societate. Incidenta Legii 656/2002
de
Constanta Popa
valabil la 05 Dec 2017
Nov132017
Obligatii de raportare pentru tranzactii in numerar
de
Andrei Zainea
valabil la 13 Nov 2017
Nov242022
Declaratia privind beneficiarul real conform L 129/2019
de
Alexandru Palaghia
valabil la 24 Nov 2022
Sep102021
Sponsorizare asociatie - Presedinte asociatie si director general al societatii aceiasi persoana
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 10 Sep 2021
Aug172021
Achizitie teren de la o persoana fizica. Aspecte legate de plata, TVA si inregistrare in contabilitate
de
Constanta Popa
valabil la 17 Aug 2021
Mai062021
Modificari fiscale - saptamana 26 aprilie - 02 mai 2021
de
Irina Dumitrescu
06 Mai 2021
Apr012021
[GHID PRACTIC] Procedura DAC6. CE, UNDE si CUM raportam la ANAF
de
Otilia Roman
01 Apr 2021
Mar292021
Vanzare bun imobil situat in Romania catre cumparator din stat membru, regim fiscal TVA, raportare DAC 6
de
Amelia Dumitras
valabil la 29 Mar 2021
Mar142021
Incasari in numerar mai mari de 10.000 euro. Obligatii de raportare conform Legii 129/2019
de
Ionut Jinga
valabil la 14 Mar 2021
Feb212021
Obligatiile unei societati nou infiintate, fata de ONPCSB
de
Ionut Jinga
valabil la 21 Feb 2021
Feb072021
Semne distinctive pentru tranzactii transfrontaliere raportabile prin DAC6
de
Amelia Dumitras
valabil la 07 Feb 2021
Mar092020
Proceduri privind prevenirea spalarii banilor
de
Justinian Cucu
valabil la 09 Mar 2020
Feb122020
Obligatii de inregistrare ca entitate raportoare conform Legii 129/2019 pentru societate de contabilitate
de
Justinian Cucu
valabil la 12 Feb 2020
Ian212020
Raportarea conform legii 129/2019 a tranzactiilor in contractele de asociere in participatiune cu un furnizor de jocuri de noroc
de
Costin A. Istrate
valabil la 21 Ian 2020
Ian202020
Incadrarea societatii ca entitate raportoare la ONPCSB si raportarea tranzactiilor care depasesc limita legala
de
Costin A. Istrate
valabil la 20 Ian 2020
Ian192020
Asociere in participatiune cu clauza de plata a unei sume suplimentare aportului
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 19 Ian 2020
Ian172020
Legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii
de
Ionut Jinga
valabil la 17 Ian 2020
