52 intrebari si raspunsuri despre spalare bani oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro - pagina 2
Se afiseaza 31 - 52 din 52 intrebari si raspunsuri
Ian112019
Obligatii declarative dupa fiscalizarea casei de marcat
de
Elena Garofil
valabil la 11 Ian 2019
Dec042015
Obligatiile persoanelor care desfasoara activitati de consultanta fiscala cu privire la combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism
de
Portal Codul Fiscal
04 Dec 2015
Nov232015
Obligatia de raportare catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a operatiunilor cu sume in numerar
de
Justinian Cucu
valabil la 23 Nov 2015
Nov182015
Imprumut in lei de la persoane fizice. Incasari si restituiri in transe de 10.000 lei. Raportarea la ONPCSB
de
Constanta Popa
valabil la 18 Nov 2015
Apr102015
Retragere aport in numerar. Conditii si documente
de
Otilia Roman
valabil la 10 Apr 2015
Sep152021
Completare, acte insotitoare si transmitere declaratie beneficiari reali
de
Elena Ionescu
valabil la 15 Sep 2021
Oct142020
Legea 129/2019. Declaratia privind beneficiarul real
de
Ionut Jinga
valabil la 14 Oct 2020
Sep032020
Declaratia privind beneficiarul real. Persoane fizice
de
Costin A. Istrate
valabil la 03 Sep 2020
Feb252020
Obligatii privind combaterea spalarii banilor la o societate cu activitate de transport
de
Justinian Cucu
valabil la 25 Feb 2020
Feb092020
Legea 129/2019. Obligatiile entitatilor raportoare
de
Ionut Jinga
valabil la 09 Feb 2020
Ian202020
Obligatie de desemnare a persoanei imputernicite in raport cu Oficiul National de Prevenire a Spalarii Banilor
de
Justinian Cucu
valabil la 20 Ian 2020
Mar032014
Desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr. 656/2002. Comunicarea la ONPCSB
de
Constanta Popa
valabil la 03 Mar 2014