10 intrebari si raspunsuri despre tranzactii suspecte din perioada 2023 - 2024 conform legislatiei in vigoare
Vezi ce nelamuriri si intrebari au utilizatorii Portal Codul Fiscal despre tranzactii suspecte si afla care sunt raspunsurile expertilor nostri. Doar pe Portal Codul Fiscal gasesti noutati fiscale despre tranzactii suspecte, modele de documente, formulare, declaratii, cele mai recente modificari ale Codului Fiscal si ale Codului de procedura fiscala, spete care iti economisesc timpul, banii si energia in cazul unui control fiscal. Consultanta premium oferita de cei mai buni consultanti fiscali din Romania.
Click aici pentru 16 intrebari si raspunsuri oferite de experti in arhiva PortalCodulFiscal.ro
Nov072023
Termenul de la care entitatile raportoare au obligatia de a transmite rapoartele in noul sistem informatic la ONPCSB a fost prorogat pana la 22.11.2023
de
Profeanu Laura
07 Nov 2023
Oct162023
Obligatii si procedura inregistrare platforma ONPCSB
de
Costin A. Istrate
valabil la 16 Oct 2023
Sep132023
Obligatiile caselor de schimb valutar conform Legii 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului
de
Profeanu Laura
13 Sep 2023
Sep052023
Agentiile imobilare - entitati raportoare conform Legii 129/2019
de
Profeanu Laura
valabil la 05 Sep 2023
Iul112023
Actualizarea rapoartelor pentru combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului: Schimbari semnificative in modelul de raportare
de
Profeanu Laura
11 Iul 2023
Iul072023
Proceduri pentru combaterea spalarii banilor. CAEN 4321
de
Vera Constantin
valabil la 07 Iul 2023
Aug172023
Persoana desemnata pentru efectuarea de raportari catre ONPCSB privind splarea banilor. Model decizie
de
Otilia Roman
valabil la 17 Aug 2023
Mai142023
Deductibilitate cheltuieli cu servicii prestate de terti - fara livrabile
de
Profeanu Laura
valabil la 14 Mai 2023