Termenul de la care entitatile raportoare au obligatia de a transmite rapoartele in noul sistem informatic la ONPCSB a fost prorogat pana la 22.11.2023

Termenul pentru ca entitatile raportoare sa inceapa transmiterea rapoartelor prin noul sistem informatic la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor  a fost prorogat pana la 22.11.2023. Detaliile prorogarii au fost publicate in M. Of. nr. 1003 din 3 noiembrie 2023, prin Ordinul Presedintelui ONPCSB nr. 261/3.11.2023.
Initial, implementarea noilor cerinte, stabilite de Ordinul ONPCSB nr. 191/2023 si publicate in Monitorul Oficial pe 10.07.2023, era prevazuta pentru 7.11.2023.
Sistemul informatic, aflat in testare pana pe 20.11.2023, va eficientiza activitatea Oficiului, permitand inregistrarea rapoartelor din 21.11.2023 si transmiterea lor efectiva incepand cu 22.11.2023.

Conform calendarului publicat pe site-ul www.onpcsb.ro, activitatile din perioada 3-22.11.2023 se desfasoara astfel:
- 3-20 noiembrie: sistemul nou este disponibil spre testare; ONPCSB va raspunde intrebarilor de clarificare adresate;
- 20 noiembrie, la sfarsitul zilei: testarea este incheiata, datele de test sunt eliminate din sistem;
- 21 noiembrie: sistemul nou este deschis spre inregistrare;
- 22 noiembrie: toate rapoartele vor fi transmise prin noul sistem informatic;
Pana pe data de 21 noiembrie inclusiv, rapoartele vor fi transmise prin sistemul actual.

Modificarile se refera la:
- Raportul de tranzactii suspecte pentru entitati raportoare bancare si nonbancare;
- Raportul de tranzactii cu numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, inclusiv operatiunile care au o legatura intre ele, pentru entitati bancare si nonbancare;
- Raportul de transferuri externe, in si din conturi, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se efectueaza printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele, pentru institutiile de credit si institutiile financiare;
- Raportul privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 2.000 euro;
- Metodologia de transmitere a rapoartelor.
Entitatile raportoare trebuie sa trimita un raport la Oficiu daca stiu sau suspecteaza ca bunurile dintr-o tranzactie provin din infractiuni sau au legatura cu finantarea terorismului, conform Legii 129/2019.

Potrivit art. 5 din Legea 129/2019, entitatile raportoare sunt:
a) institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine;
b) institutiile financiare persoane juridice romane si sucursalele institutiilor financiare persoane juridice straine;
c) administratorii de fonduri de pensii facultative si/sau ocupationale, in nume propriu si pentru fondurile de pensii facultative si/sau fondurile de pensii ocupationale pe care le administreaza, cu exceptia caselor de pensii ocupationale profesionale;
d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;
e) auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, evaluatorii autorizati, consultantii fiscali, persoanele care acorda consultanta financiara, de afaceri sau contabila, alte persoane care se angajeaza sa furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectiva este afiliata, ajutor material, asistenta sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economica sau profesionala principala;
f) notarii publici, avocatii, executorii judecatoresti si alte persoane care exercita profesii juridice liberale;
g) furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, altii decat cei prevazuti la lit. e) si f);
g1) furnizorii de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare;.
g2) furnizorii de portofele digitale;
h) agentii si dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci cand actioneaza in calitate de intermediari in inchirierea de bunuri imobile, dar numai in ceea ce priveste tranzactiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro sau mai mult;
i) alte persoane care, in calitate de profesionisti, comercializeaza bunuri, numai in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele;
j) persoanele care comercializeaza opere de arta sau care actioneaza ca intermediari in comertul de opere de arta, inclusiv atunci cand aceasta activitate este desfasurata de galerii de arta si case de licitatii, in cazul in care valoarea tranzactiei sau a unei serii de tranzactii legate intre ele reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro sau mai mult;
k) persoanele care depoziteaza sau comercializeaza opere de arta sau care actioneaza ca intermediari in comertul cu opere de arta, atunci cand aceasta activitate este desfasurata in zone libere, in cazul in care valoarea tranzactiei sau a unei serii de tranzactii legate intre ele reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro sau mai mult. 
Toate aceste entitati raportoare vor folosi https://raportari.onpcsb.ro/ pentru a se conforma noii metodologii.
 
Este imperativ ca toate entitatile raportoare sa se conformeze acestor cerinte actualizate. Rapoartele detailate nu contribuie doar la protejarea integritatii sistemului financiar, ci asigura alinierea Romaniei la standardele internationale de transparenta si responsabilitate. Prin urmare, contributia fiecarei entitati este importanta, nu doar pentru respectarea legii, ci si pentru consolidarea unui front unit impotriva acestor riscuri globale, protejand astfel societatea si economia impotriva acestor amenintari nefaste.