52 intrebari si raspunsuri despre combaterea spalarii banilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Se afiseaza 1 - 30 din 52 intrebari si raspunsuri
Ian172020
Obligatii Legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor
de
Ionut Jinga
valabil la 17 Ian 2020
Ian172020
Legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii
de
Ionut Jinga
valabil la 17 Ian 2020
Dec142019
Obligatiile unei societati privind prevenirea si combaterea spalarii banilor
de
Justinian Cucu
valabil la 14 Dec 2019
Aug092019
Obligatii declarative ale persoanelor juridice inmatriculate la ONRC conform Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
de
Otilia Roman
valabil la 09 Aug 2019
Dec042015
Obligatiile persoanelor care desfasoara activitati de consultanta fiscala cu privire la combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism
de
Portal Codul Fiscal
04 Dec 2015
Feb082019
Obligatii privind prevenirea si combaterea spalarii banilor
de
Justinian Cucu
valabil la 08 Feb 2019
Feb252020
Obligatii privind combaterea spalarii banilor la o societate cu activitate de transport
de
Justinian Cucu
valabil la 25 Feb 2020
Nov242022
Declaratia privind beneficiarul real conform L 129/2019
de
Alexandru Palaghia
valabil la 24 Nov 2022
Oct202022
Webinar Cele mai importante noutati fiscal-contabile ale toamnei, 20 octombrie 2022
de
Portal Codul Fiscal
20 Oct 2022
Sep292022
CAEN activitati de jocuri de noroc si pariuri, facturare comision
de
Alexandru Palaghia
valabil la 29 Sep 2022
Sep222021
Depunere declaratie beneficiari reali societatea cooperativa
de
Elena Ionescu
valabil la 22 Sep 2021
Sep192021
PFA si Cabinet medical, obligatie declaratie privind beneficiarii reali
de
Elena Ionescu
valabil la 19 Sep 2021
Sep152021
Completare, acte insotitoare si transmitere declaratie beneficiari reali
de
Elena Ionescu
valabil la 15 Sep 2021
Sep122021
Depunerea declaratiei privind beneficiarii reali
de
Elena Ionescu
valabil la 12 Sep 2021
Iun022021
Prorogarea termenului pentru depunerea declaratiei privind beneficiarul real
de
Irina Dumitrescu
02 Iun 2021
Mai302021
Organizatii nonprofit, declaratia privind beneficiarii reali
de
Elena Ionescu
valabil la 30 Mai 2021
Mai062021
Modificari fiscale - saptamana 26 aprilie - 02 mai 2021
de
Irina Dumitrescu
06 Mai 2021
Apr282021
Declaratia beneficiarilor reali. Obligativitatea depunerii incepand cu 30 aprilie 2021
de
Vera Constantin
28 Apr 2021
Apr012021
[GHID PRACTIC] Procedura DAC6. CE, UNDE si CUM raportam la ANAF
de
Otilia Roman
01 Apr 2021
Mar142021
Incasari in numerar mai mari de 10.000 euro. Obligatii de raportare conform Legii 129/2019
de
Ionut Jinga
valabil la 14 Mar 2021
Feb212021
Obligatiile unei societati nou infiintate, fata de ONPCSB
de
Ionut Jinga
valabil la 21 Feb 2021