ONPCSB a lansat un nou portal de raportare si a introdus reglementari actualizate

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a introdus schimbari semnificative in lupta impotriva spalarii banilor. Prin adoptarea ONPCSB nr. 215/2023, a fost aprobat un nou regulament care detaliaza inregistrarea entitatilor raportoare in evidentele ONPCSB. Noua reglementare va intra in vigoare pe 7 noiembrie 2023, inlocuind Ordinul nr. 47/2021 si a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 764, din 23 august 2023.

Totodata, ONPCSB a lansat si un portal de raportare modernizat la adresa raportari.onpcsb.ro.
Portalul faciliteaza inregistrarea entitatilor, prin crearea unui cont de raportor si conectarea la platforma pentru transmiterea rapoartelor. Procesul este conceput pentru a fi simplu si intuitiv, cu toate informatiile necesare disponibile pe site.

Entitatile vizate de aceste schimbari, si care trebuie sa se inregistreze, sunt:

- institutiile financiare si de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor  financiare si de credit persoane juridice straine;
- administratorii de fonduri de pensii facultative si/sau ocupationale, in nume propriu si pentru fondurile de pensii facultative si/sau fondurile de pensii ocupationale pe care le administreaza, cu exceptia caselor de pensii ocupationale profesionale;
- furnizorii de servicii de jocuri de noroc;
- auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, evaluatorii autorizati, consultantii fiscali, persoanele care acorda consultanta financiara, alte persoane care se angajeaza sa furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectiva este afiliata, ajutor material, asistenta sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economica sau profesionala principala;
- profesionistii juridici, precum notari, avocati, executori judecatoresti si alte persoane, care exercita profesii juridice liberale, care asista clientii in tranzactii legate de bunuri imobile, actiuni, instrumente financiare si conturi bancare, sau se implica in constituirea, administrarea si conducerea societatilor si altor structuri similare, precum si in operatiuni financiare sau imobiliare in numele sau pentru clientii lor;
furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii;
- furnizorii de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare;
- furnizorii de portofele digitale;
- agentii si dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci cand actioneaza in calitate de intermediari in inchirierea de bunuri imobile, dar numai in ceea ce priveste tranzactiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro sau mai mult;
- profesionistii care vand bunuri si efectueaza tranzactii in numerar de minimum 10.000 euro echivalent in lei, fie printr-o singura operatiune sau operatiuni interconectate.
- persoanele care comercializeaza/depoziteaza opere de arta sau care actioneaza ca intermediari in comertul de opere de arta, inclusiv atunci cand aceasta activitate este desfasurata in zone libere, sau desfasurata de galerii de arta si case de licitatii, de minimum 10.000 euro echivalent in lei, fie printr-o singura operatiune sau operatiuni interconectate.

Utilizatorii pot gasi documentatia privind utilizarea acestui portal direct pe platforma. Pentru transmiterea rapoartelor conform Legii nr. 129/2019 si gestionarea corespondentei conexe, crearea unui cont pe portal este obligatorie.

Procedura de creare a contului

1. Accesarea portalului: Utilizatorii trebuie sa intre pe raportari.onpcsb.ro si sa selecteze "Creeaza cont" din pagina de start.
2. Completarea informatiilor:
   • Informatii despre entitatea raportoare: Includ Codul unic de inregistrare, Codul CAEN, Denumirea, Tipul entitatii, Forma juridica, Natura capitalului, Adresa si detaliile de contact.
   • Informatii despre persoana care efectueaza inregistrarea: Nume, Prenume, E-mail (care va fi folosit ca nume de utilizator), Parola si Numar de telefon.
   • Informatii despre persoana desemnata conform legii: Acestea pot fi aceleasi cu cele ale persoanei care efectueaza inregistrarea sau pot fi adaugate persoane diferite daca entitatea raportoare a desemnat mai multe persoane.
3. Consimtamant privind prelucrarea datelor: Utilizatorii trebuie sa fie de acord cu prelucrarea datelor lor personale conform GDPR.
4. Verificarea si confirmarea contului: Dupa completarea formularului si salvarea informatiilor, un e-mail de verificare va fi trimis la adresa specificata pentru confirmarea si activarea contului.

Conectarea la Portal

Dupa crearea contului, utilizatorii pot accesa butonul "Intra in cont". Autentificarea se face in doi pasi: introducerea datelor de autentificare si validarea printr-un cod de securitate primit pe e-mail.
Odata conectati, utilizatorii pot transmite rapoarte conform Legii nr. 129/2019 si pot gestiona informatii despre entitatea lor raportoare.
Astfel, entitatile raportoare au acum la dispozitie o platforma modernizata si eficienta pentru indeplinirea obligatiilor lor conform Legii nr. 129/2019.
Aceasta actualizare a regulamentului si lansarea portalului sunt pasi esentiali in consolidarea eforturilor de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului in Romania, avand ca obiectiv o colaborare mai eficienta si transparenta intre entitatile raportoare si autoritati.