Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 29 Mai 2024

ONPCSB a lansat un nou portal de raportare si a introdus reglementari actualizate

Raspuns oferit de
Profeanu Laura

Profeanu Laura
Consultant fiscal
30 Aug 2023


Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a introdus schimbari semnificative in lupta impotriva spalarii banilor. Prin adoptarea ONPCSB nr. 215/2023, a fost aprobat un nou regulament care detaliaza inregistrarea entitatilor raportoare in evidentele ONPCSB. Noua reglementare va intra in vigoare pe 7 noiembrie 2023, inlocuind Ordinul nr. 47/2021 si a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 764, din 23 august 2023.

Totodata, ONPCSB a lansat si un portal de raportare modernizat la adresa raportari.onpcsb.ro.
Portalul faciliteaza inregistrarea entitatilor, prin crearea unui cont de raportor si conectarea la platforma pentru transmiterea rapoartelor. Procesul este conceput pentru a fi simplu si intuitiv, cu toate informatiile necesare disponibile pe site.

Entitatile vizate de aceste schimbari, si care trebuie sa se inregistreze, sunt:

- institutiile financiare si de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor  financiare si de credit persoane juridice straine;
- administratorii de fonduri de pensii facultative si/sau ocupationale, in nume propriu si pentru fondurile de pensii facultative si/sau fondurile de pensii ocupationale pe care le administreaza, cu exceptia caselor de pensii ocupationale profesionale;
- furnizorii de servicii de jocuri de noroc;
- auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, evaluatorii autorizati, consultantii fiscali, persoanele care acorda consultanta financiara, alte persoane care se angajeaza sa furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectiva este afiliata, ajutor material, asistenta sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economica sau profesionala principala;
- profesionistii juridici, precum notari, avocati, executori judecatoresti si alte persoane, care exercita profesii juridice liberale, care asista clientii in tranzactii legate de bunuri imobile, actiuni, instrumente financiare si conturi bancare, sau se implica in constituirea, administrarea si conducerea societatilor si altor structuri similare, precum si in operatiuni financiare sau imobiliare in numele sau pentru clientii lor;
furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii;
- furnizorii de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare;
- furnizorii de portofele digitale;
- agentii si dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci cand actioneaza in calitate de intermediari in inchirierea de bunuri imobile, dar numai in ceea ce priveste tranzactiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro sau mai mult;
- profesionistii care vand bunuri si efectueaza tranzactii in numerar de minimum 10.000 euro echivalent in lei, fie printr-o singura operatiune sau operatiuni interconectate.
- persoanele care comercializeaza/depoziteaza opere de arta sau care actioneaza ca intermediari in comertul de opere de arta, inclusiv atunci cand aceasta activitate este desfasurata in zone libere, sau desfasurata de galerii de arta si case de licitatii, de minimum 10.000 euro echivalent in lei, fie printr-o singura operatiune sau operatiuni interconectate.

Utilizatorii pot gasi documentatia privind utilizarea acestui portal direct pe platforma. Pentru transmiterea rapoartelor conform Legii nr. 129/2019 si gestionarea corespondentei conexe, crearea unui cont pe portal este obligatorie.

Procedura de creare a contului
  1. Accesarea portalului: Utilizatorii trebuie sa intre pe raportari.onpcsb.ro si sa selecteze "Creeaza cont" din pagina de start.
  2. Completarea informatiilor:
    • Informatii despre entitatea raportoare: Includ Codul unic de inregistrare, Codul CAEN, Denumirea, Tipul entitatii, Forma juridica, Natura capitalului, Adresa si detaliile de contact.
    • Informatii despre persoana care efectueaza inregistrarea: Nume, Prenume, E-mail (care va fi folosit ca nume de utilizator), Parola si Numar de telefon.
    • Informatii despre persoana desemnata conform legii: Acestea pot fi aceleasi cu cele ale persoanei care efectueaza inregistrarea sau pot fi adaugate persoane diferite daca entitatea raportoare a desemnat mai multe persoane.
  3. Consimtamant privind prelucrarea datelor: Utilizatorii trebuie sa fie de acord cu prelucrarea datelor lor personale conform GDPR.
  4. Verificarea si confirmarea contului: Dupa completarea formularului si salvarea informatiilor, un e-mail de verificare va fi trimis la adresa specificata pentru confirmarea si activarea contului.
Conectarea la Portal

Dupa crearea contului, utilizatorii pot accesa butonul "Intra in cont". Autentificarea se face in doi pasi: introducerea datelor de autentificare si validarea printr-un cod de securitate primit pe e-mail.
Odata conectati, utilizatorii pot transmite rapoarte conform Legii nr. 129/2019 si pot gestiona informatii despre entitatea lor raportoare.
Astfel, entitatile raportoare au acum la dispozitie o platforma modernizata si eficienta pentru indeplinirea obligatiilor lor conform Legii nr. 129/2019.
Aceasta actualizare a regulamentului si lansarea portalului sunt pasi esentiali in consolidarea eforturilor de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului in Romania, avand ca obiectiv o colaborare mai eficienta si transparenta intre entitatile raportoare si autoritati.
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalCodulFiscal.ro apartin Editurii RENTROP & STRATON si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala. Pentru detalii consultati sectiunea Termeni si conditii.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Stiri economico-financiare

Mai272024

Evaluarea riscului fiscal: Cum stabilim clasa si subclasa de risc conform Codului de procedura fiscala

de Profeanu Laura 27 Mai 2024
Clasificarea contribuabililor in functie de riscul fiscal asociat activitatii lor, permite ANAF sa-si aloce resursele intr-un mod eficient si sa previna evaziunea fiscala. In acest context, Codul de procedura fiscala, prin art. 7, alin. (7) stabileste criteriile generale pe baza carora se determina clasa si subclasa de risc fiscal, ajutand astfel la crearea unui cadru fiscal transparent si ...
Mai212024

S-a extins lista veniturilor neimpozabile la calculul rezultatului fiscal pentru impozitul pe profit

de Profeanu Laura 21 Mai 2024
In contextul adaptarilor continue ale legislatiei fiscale la dinamica economica si la standardele internationale, Guvernul Romaniei a modificat Codul fiscal, prin OUG nr. 43/2024. Aceasta ordonanta, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 409 din 30 aprilie 2024, printre altele, a extins lista veniturilor neimpozabile la calculul rezultatului fiscal pentru impozitul pe profit, incepand cu ...
Mai142024

Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat - formularul 230

de Profeanu Laura 14 Mai 2024
Salariatii din Romania pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul stabilit potrivit art. 78 alin. (6) si art. 82 alin. (6) din Codul fiscal, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult. Depunerea formularului 230 este optionala, oferind fiecarui salariat libertatea de a alege daca doreste sau nu sa participe la acest proces. Termenul ...
Mai132024

Modificari fiscale 06 - 12 mai 2024

de Irina Dumitrescu 13 Mai 2024
O.M.F.P. nr. 874/2024 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic Publicat in: M.Of. nr. 422 din 09.05.2024 Ce prevede: Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic este adaptat unor schimbari ...
Mai112024

Stabilirea din oficiu a TVA datorata de catre persoanele impozabile care aveau obligatia depunerii D311 si care nu si-au indeplinit aceasta obligatie

de Profeanu Laura 11 Mai 2024
ANAF se pregateste sa implementeze noi masuri de monitorizare si impunere din oficiu a TVA pentru contribuabilii care nu isi indeplinesc obligatiile legale privind TVA in perioada in care sunt declarati inactivi sau in perioada in care le este anulat codul de TVA, conform art. 11 alin. 6 si 8 din Codul fiscal. Conform art. 324 alin. 10) lit. a) si b) din Codul fiscal, persoanele impozabile al ...
Mai112024

Schimbari semnificative in legislatia privind evaziunea fiscala

de Profeanu Laura 11 Mai 2024
Romania a facut inca un pas major in lupta impotriva evaziunii fiscale prin promulgarea unei legi care modifica si majoreaza sanctiunile aplicabile in acest domeniu. Legea 126/2024, promulgata pe 10 mai 2024 prin Decretul nr. 844/2024, vine cu schimbari semnificative care vizeaza imbunatatirea colectarii veniturilor statului si combaterea fraudelor fiscale, in special in zona facturarii ...