ONPCSB a lansat un nou portal de raportare si a introdus reglementari actualizate
Raspuns oferit deProfeanu Laura

Consultant fiscal
30 Aug 2023
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a introdus schimbari semnificative in lupta impotriva spalarii banilor. Prin adoptarea ONPCSB nr. 215/2023, a fost aprobat un nou regulament care detaliaza inregistrarea entitatilor raportoare in evidentele ONPCSB. Noua reglementare va intra in vigoare pe 7 noiembrie 2023, inlocuind Ordinul nr. 47/2021 si a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 764, din 23 august 2023.
Totodata, ONPCSB a lansat si un portal de raportare modernizat la adresa raportari.onpcsb.ro.
Portalul faciliteaza inregistrarea entitatilor, prin crearea unui cont de raportor si conectarea la platforma pentru transmiterea rapoartelor. Procesul este conceput pentru a fi simplu si intuitiv, cu toate informatiile necesare disponibile pe site.
Entitatile vizate de aceste schimbari, si care trebuie sa se inregistreze, sunt:
- institutiile financiare si de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor financiare si de credit persoane juridice straine;
- administratorii de fonduri de pensii facultative si/sau ocupationale, in nume propriu si pentru fondurile de pensii facultative si/sau fondurile de pensii ocupationale pe care le administreaza, cu exceptia caselor de pensii ocupationale profesionale;
- furnizorii de servicii de jocuri de noroc;
- auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, evaluatorii autorizati, consultantii fiscali, persoanele care acorda consultanta financiara, alte persoane care se angajeaza sa furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectiva este afiliata, ajutor material, asistenta sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economica sau profesionala principala;
- profesionistii juridici, precum notari, avocati, executori judecatoresti si alte persoane, care exercita profesii juridice liberale, care asista clientii in tranzactii legate de bunuri imobile, actiuni, instrumente financiare si conturi bancare, sau se implica in constituirea, administrarea si conducerea societatilor si altor structuri similare, precum si in operatiuni financiare sau imobiliare in numele sau pentru clientii lor;
furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii;
- furnizorii de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare;
- furnizorii de portofele digitale;
- agentii si dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci cand actioneaza in calitate de intermediari in inchirierea de bunuri imobile, dar numai in ceea ce priveste tranzactiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro sau mai mult;
- profesionistii care vand bunuri si efectueaza tranzactii in numerar de minimum 10.000 euro echivalent in lei, fie printr-o singura operatiune sau operatiuni interconectate.
- persoanele care comercializeaza/depoziteaza opere de arta sau care actioneaza ca intermediari in comertul de opere de arta, inclusiv atunci cand aceasta activitate este desfasurata in zone libere, sau desfasurata de galerii de arta si case de licitatii, de minimum 10.000 euro echivalent in lei, fie printr-o singura operatiune sau operatiuni interconectate.
Utilizatorii pot gasi documentatia privind utilizarea acestui portal direct pe platforma. Pentru transmiterea rapoartelor conform Legii nr. 129/2019 si gestionarea corespondentei conexe, crearea unui cont pe portal este obligatorie.
Procedura de creare a contului
Dupa crearea contului, utilizatorii pot accesa butonul "Intra in cont". Autentificarea se face in doi pasi: introducerea datelor de autentificare si validarea printr-un cod de securitate primit pe e-mail.
Odata conectati, utilizatorii pot transmite rapoarte conform Legii nr. 129/2019 si pot gestiona informatii despre entitatea lor raportoare.
Astfel, entitatile raportoare au acum la dispozitie o platforma modernizata si eficienta pentru indeplinirea obligatiilor lor conform Legii nr. 129/2019.
Aceasta actualizare a regulamentului si lansarea portalului sunt pasi esentiali in consolidarea eforturilor de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului in Romania, avand ca obiectiv o colaborare mai eficienta si transparenta intre entitatile raportoare si autoritati.
Totodata, ONPCSB a lansat si un portal de raportare modernizat la adresa raportari.onpcsb.ro.
Portalul faciliteaza inregistrarea entitatilor, prin crearea unui cont de raportor si conectarea la platforma pentru transmiterea rapoartelor. Procesul este conceput pentru a fi simplu si intuitiv, cu toate informatiile necesare disponibile pe site.
Entitatile vizate de aceste schimbari, si care trebuie sa se inregistreze, sunt:
- institutiile financiare si de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor financiare si de credit persoane juridice straine;
- administratorii de fonduri de pensii facultative si/sau ocupationale, in nume propriu si pentru fondurile de pensii facultative si/sau fondurile de pensii ocupationale pe care le administreaza, cu exceptia caselor de pensii ocupationale profesionale;
- furnizorii de servicii de jocuri de noroc;
- auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, evaluatorii autorizati, consultantii fiscali, persoanele care acorda consultanta financiara, alte persoane care se angajeaza sa furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectiva este afiliata, ajutor material, asistenta sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economica sau profesionala principala;
- profesionistii juridici, precum notari, avocati, executori judecatoresti si alte persoane, care exercita profesii juridice liberale, care asista clientii in tranzactii legate de bunuri imobile, actiuni, instrumente financiare si conturi bancare, sau se implica in constituirea, administrarea si conducerea societatilor si altor structuri similare, precum si in operatiuni financiare sau imobiliare in numele sau pentru clientii lor;
furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii;
- furnizorii de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare;
- furnizorii de portofele digitale;
- agentii si dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci cand actioneaza in calitate de intermediari in inchirierea de bunuri imobile, dar numai in ceea ce priveste tranzactiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro sau mai mult;
- profesionistii care vand bunuri si efectueaza tranzactii in numerar de minimum 10.000 euro echivalent in lei, fie printr-o singura operatiune sau operatiuni interconectate.
- persoanele care comercializeaza/depoziteaza opere de arta sau care actioneaza ca intermediari in comertul de opere de arta, inclusiv atunci cand aceasta activitate este desfasurata in zone libere, sau desfasurata de galerii de arta si case de licitatii, de minimum 10.000 euro echivalent in lei, fie printr-o singura operatiune sau operatiuni interconectate.
Utilizatorii pot gasi documentatia privind utilizarea acestui portal direct pe platforma. Pentru transmiterea rapoartelor conform Legii nr. 129/2019 si gestionarea corespondentei conexe, crearea unui cont pe portal este obligatorie.
Procedura de creare a contului
- Accesarea portalului: Utilizatorii trebuie sa intre pe raportari.onpcsb.ro si sa selecteze "Creeaza cont" din pagina de start.
-
Completarea informatiilor:
- Informatii despre entitatea raportoare: Includ Codul unic de inregistrare, Codul CAEN, Denumirea, Tipul entitatii, Forma juridica, Natura capitalului, Adresa si detaliile de contact.
- Informatii despre persoana care efectueaza inregistrarea: Nume, Prenume, E-mail (care va fi folosit ca nume de utilizator), Parola si Numar de telefon.
- Informatii despre persoana desemnata conform legii: Acestea pot fi aceleasi cu cele ale persoanei care efectueaza inregistrarea sau pot fi adaugate persoane diferite daca entitatea raportoare a desemnat mai multe persoane.
- Consimtamant privind prelucrarea datelor: Utilizatorii trebuie sa fie de acord cu prelucrarea datelor lor personale conform GDPR.
- Verificarea si confirmarea contului: Dupa completarea formularului si salvarea informatiilor, un e-mail de verificare va fi trimis la adresa specificata pentru confirmarea si activarea contului.
Dupa crearea contului, utilizatorii pot accesa butonul "Intra in cont". Autentificarea se face in doi pasi: introducerea datelor de autentificare si validarea printr-un cod de securitate primit pe e-mail.
Odata conectati, utilizatorii pot transmite rapoarte conform Legii nr. 129/2019 si pot gestiona informatii despre entitatea lor raportoare.
Astfel, entitatile raportoare au acum la dispozitie o platforma modernizata si eficienta pentru indeplinirea obligatiilor lor conform Legii nr. 129/2019.
Aceasta actualizare a regulamentului si lansarea portalului sunt pasi esentiali in consolidarea eforturilor de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului in Romania, avand ca obiectiv o colaborare mai eficienta si transparenta intre entitatile raportoare si autoritati.
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalCodulFiscal.ro apartin Editurii RENTROP & STRATON si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala. Pentru detalii consultati sectiunea Termeni si conditii.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "E-Factura, E-Transport. 10 studii de caz de maxima importanta."!
Intrebari similare din categoria Stiri economico-financiare
Sep222023
Inasprirea transparentei financiare pentru entitatile fara scop patrimonial: Audit extern obligatoriu pentru subventii, sponsorizari, sume redirectionate si alte finantari
de
Profeanu Laura
22 Sep 2023
Propunere de modificare a Legii contabilitatii nr. 82/1991: Persoanele juridice fara scop patrimonial vor fi obligate sa intocmeasca o declaratie pentru sumele primite sub forma de subventii, sponsorizari si alte finantari.
Conform noilor amendamente, persoanele juridice fara scop patrimonial care au beneficiat de subventii, sponsorizari sau alte tipuri de finantare, vor fi obligate sa ...
Sep222023
Amenzile in Vizor: sanctiuni in Legea Contabilitatii (art. 42)
de
Profeanu Laura
22 Sep 2023
Tabel comparativ intre sanctiunile actuale si cele propuse pentru modificare in Legea Contabilitatii (art. 42):
Legea contabilitatii nr. 82/1991 (forma actuala)
Forma propusa pentru modificare
Art. 41.
Art. 41.
Constituie contraventie urmatoarele fapte:
Art. 42. (1)
Contraventiile ...
Sep212023
Amenzi usturatoare si confiscari pentru activitati economice ilicite: Ministerul Finantelor propune sanctiuni dure
de
Profeanu Laura
21 Sep 2023
Ministerul Finantelor vine cu o propunere de reintroducere a unor sanctiuni in legislatie, in urma observarii unor lacune care au favorizat evaziunea fiscala. Aceasta prevede amenzi si confiscari pentru cei care practica activitati economice fara inregistrare fiscala sau nu pot prezenta documente de provenienta pentru bunurile detinute sau transportate.
La trei ani de la retragerea Legii nr. ...
Sep212023
Noi obligatii pentru emiterea si transmiterea e-Facturii in Romania. Termene si sanctiuni
de
Profeanu Laura
21 Sep 2023
In contextul masurilor de digitalizare si transparenta fiscala, Guvernul Romaniei introduce noi reglementari referitoare la e-Factura. Un proiect de lege recent, propune ca, incepand cu 1 ianuarie 2024, anumite categorii de operatori economici sa fie obligati sa transmita facturile emise in sistemul national RO e-Factura.
1. Cine este afectat?
• Operatorii economici ...
Sep212023
Salariul minim ar putea fi majorat la 3.300 de lei de la 1 octombrie 2023
de
Profeanu Laura
21 Sep 2023
Propunerea Guvernului privind cresterea salariului minim la suma de 3.300 de lei lunar este discutata acum cu confederatiile patronale si sindicale. Aceasta initiativa a venit in contextul unei strategii de majorare treptata a salariului minim pe economie pana in 2025. Daca propunerea va fi adoptata, cresterea va interveni mai devreme cu aproape sase luni decat se anticipase initial.
Proiectul ...
Sep202023
Modificari fiscale 11 - 17 septembrie 2023
de
Irina Dumitrescu
20 Sep 2023
1. H.C.C.F. nr. 12/2023 privind stabilirea modalitatii de organizare a examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2023
Publicat in: M.Of. nr. 827 din 14.09.2023
Ce prevede: Hotararea aproba modalitatea de organizare a examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant ...