52 intrebari si raspunsuri despre legea 129/2019 oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Se afiseaza 1 - 30 din 52 intrebari si raspunsuri
Feb092020
Legea 129/2019. Obligatiile entitatilor raportoare
de
Ionut Jinga
valabil la 09 Feb 2020
Ian212020
Raportarea conform legii 129/2019 a tranzactiilor in contractele de asociere in participatiune cu un furnizor de jocuri de noroc
de
Costin A. Istrate
valabil la 21 Ian 2020
Ian172020
Obligatii Legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor
de
Ionut Jinga
valabil la 17 Ian 2020
Oct142020
Persoana fizica autorizata. Obligatii privind Legea 129/2019
de
Ionut Jinga
valabil la 14 Oct 2020
Oct142020
Legea 129/2019. Declaratia privind beneficiarul real
de
Ionut Jinga
valabil la 14 Oct 2020
Sep152021
Completare, acte insotitoare si transmitere declaratie beneficiari reali
de
Elena Ionescu
valabil la 15 Sep 2021
Ian202020
Obligatie de desemnare a persoanei imputernicite in raport cu Oficiul National de Prevenire a Spalarii Banilor
de
Justinian Cucu
valabil la 20 Ian 2020
Nov242022
Declaratia privind beneficiarul real conform L 129/2019
de
Alexandru Palaghia
valabil la 24 Nov 2022
Mar142021
Incasari in numerar mai mari de 10.000 euro. Obligatii de raportare conform Legii 129/2019
de
Ionut Jinga
valabil la 14 Mar 2021
Feb212021
Obligatiile unei societati nou infiintate, fata de ONPCSB
de
Ionut Jinga
valabil la 21 Feb 2021
Ian172020
Legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii
de
Ionut Jinga
valabil la 17 Ian 2020
Mai302021
Organizatii nonprofit, declaratia privind beneficiarii reali
de
Elena Ionescu
valabil la 30 Mai 2021
Sep222021
Depunere declaratie beneficiari reali societatea cooperativa
de
Elena Ionescu
valabil la 22 Sep 2021
Sep192021
PFA si Cabinet medical, obligatie declaratie privind beneficiarii reali
de
Elena Ionescu
valabil la 19 Sep 2021
Sep122021
Depunerea declaratiei privind beneficiarii reali
de
Elena Ionescu
valabil la 12 Sep 2021
Aug172021
Achizitie teren de la o persoana fizica. Aspecte legate de plata, TVA si inregistrare in contabilitate
de
Constanta Popa
valabil la 17 Aug 2021
Apr282021
Declaratia beneficiarilor reali. Obligativitatea depunerii incepand cu 30 aprilie 2021
de
Vera Constantin
28 Apr 2021
Aug132020
Patronate si federatii. Declaratia privind beneficiarul real
de
Ionut Jinga
valabil la 13 Aug 2020
Mar212020
Masurile fiscal bugetare publicate in Monitorul Oficial. Ce prevede actul normativ?
de
Portal Codul Fiscal
21 Mar 2020
Mar092020
Proceduri privind prevenirea spalarii banilor
de
Justinian Cucu
valabil la 09 Mar 2020
Feb252020
Obligatii privind combaterea spalarii banilor la o societate cu activitate de transport
de
Justinian Cucu
valabil la 25 Feb 2020
