516 intrebari si raspunsuri despre prevenire oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Se afiseaza 1 - 30 din 516 intrebari si raspunsuri
Aug092019
Obligatii declarative ale persoanelor juridice inmatriculate la ONRC conform Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
de
Otilia Roman
valabil la 09 Aug 2019
Feb082019
Obligatii privind prevenirea si combaterea spalarii banilor
de
Justinian Cucu
valabil la 08 Feb 2019
Ian202020
Obligatie de desemnare a persoanei imputernicite in raport cu Oficiul National de Prevenire a Spalarii Banilor
de
Justinian Cucu
valabil la 20 Ian 2020
Ian172020
Obligatii Legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor
de
Ionut Jinga
valabil la 17 Ian 2020
Ian172020
Legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii
de
Ionut Jinga
valabil la 17 Ian 2020
Dec142019
Obligatiile unei societati privind prevenirea si combaterea spalarii banilor
de
Justinian Cucu
valabil la 14 Dec 2019
Mar102017
Legea 656/2002. Masuri adecvate de prevenire a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism
de
Dana Hristu
valabil la 10 Mar 2017
Sep022016
Ordonanta privind prevenirea incapacitatii de plata a fost modificata. Care sunt noile obligatii?
de
Portal Codul Fiscal
02 Sep 2016
Nov232015
Obligatia de raportare catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a operatiunilor cu sume in numerar
de
Justinian Cucu
valabil la 23 Nov 2015
Mar232015
Mentiuni privind obligatia desemnarii persoanei catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Raportare tranzactii
de
Otilia Roman
valabil la 23 Mar 2015
Mar212014
Plati in numerar efectuate catre persoane fizice. Neplafonarea acestora. Raportarea catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
de
Otilia Roman
valabil la 21 Mar 2014
Ian092014
Achizitie autoturism din Germania. Plafonul platilor in valuta si prevenirea spalarii banilor
de
Irina Dumitrescu
valabil la 09 Ian 2014
Aug052013
Societate de contabilitate.Incidenta legii nr. 656 prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
de
Irina Dumitrescu
valabil la 05 Aug 2013
Feb042019
Repartizare profit pentru dividende prin mai multe AGA. Compensarea cu avansuri nedecontate
de
Constanta Popa
valabil la 04 Feb 2019
Dec052017
Creditare numerar societate. Incidenta Legii 656/2002
de
Constanta Popa
valabil la 05 Dec 2017
Nov132017
Obligatii de raportare pentru tranzactii in numerar
de
Andrei Zainea
valabil la 13 Nov 2017
Feb052016
Prestari de servicii in alt stat membru. Implicatii fiscale.
de
Serju Dumitrescu
valabil la 05 Feb 2016
Dec222015
Restrictii cu privire la modul in care rezidentii urmeaza sa isi stinga obligatia de plata care decurge din contractele incheiate
de
Justinian Cucu
valabil la 22 Dec 2015
Oct142015
Reinregistrare TVA dupa anularea codului de TVA
de
Amelia Dumitras
valabil la 14 Oct 2015
Apr042014
Supravegherea sanatatii lucratorilor. Tratament fiscal al consultatiilor medicale suportate de angajator
de
Dani Cucu
valabil la 04 Apr 2014
Mar032014
Desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr. 656/2002. Comunicarea la ONPCSB
de
Constanta Popa
valabil la 03 Mar 2014
Mar092020
Proceduri privind prevenirea spalarii banilor
de
Justinian Cucu
valabil la 09 Mar 2020
Dec122022
Accident de munca. Concediu medical cod 06. Plata indemnizatie
de
Gabriela Dita
valabil la 12 Dec 2022
Dec042022
Activitate prestata in Republica Moldova. Taxe salariale
de
Gabriela Dita
valabil la 04 Dec 2022
Nov292022
Inregistrare cheltuieli cu deprecierea creantelor neincasate
de
Elena Ionescu
valabil la 29 Nov 2022
Nov242022
Declaratia privind beneficiarul real conform L 129/2019
de
Alexandru Palaghia
valabil la 24 Nov 2022
